กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกคำสั่งคว่ำบาตรแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นครั้งแรก

สหรัฐอเมริกาได้เข้มงวดระบบการคว่ำบาตรอิหร่านโดยกำหนดเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นครั้งแรก ซึ่งส่งสัญญาณถึงขั้นตอนใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายทางการเงินที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานคริปโต ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) ประกาศการกำหนดสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร—Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd.—เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินของอิหร่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่กว้างขึ้นของสาธารณรัฐอิสลาม การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่เตหะรานเผชิญกับแรงกดดันระหว่างประเทศอย่างหนักเกี่ยวกับการกดขี่ภายในประเทศและการใช้ช่องทางการเงินทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

OFAC ระบุชื่อ Eskandar Momeni Kalagari รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านที่ดูแลกองกำลังบังคับใช้กฎหมาย ในบรรดาผู้ที่ถูกคว่ำบาตร โดยอ้างว่าผู้นำเตหะรานได้รับผลประโยชน์จากระบบที่จำกัดประชากรในขณะที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent—ที่พูดพร้อมกับการกำหนด—เน้นย้ำว่าวอชิงตันจะยังคงกำหนดเป้าหมายเครือข่ายที่ทำให้ชนชั้นสูงร่ำรวยโดยเสียค่าใช้จ่ายจากชาวอิหร่านทั่วไป และสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมแบบดั้งเดิม การกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการดำเนินการที่กว้างขึ้นที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงในขณะที่โอนเงินผ่านช่องทางทางเลือก

ในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง OFAC ระบุชื่อ Babak Morteza Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่มีชื่อเสียงซึ่งการยักยอกเงินหลายพันล้านจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติก่อนหน้านี้นำไปสู่การตัดสินลงโทษ กระทรวงการคลังกล่าวหาว่าหลังจากพ้นจากคุก Zanjani ถูกรัฐบาลอิหร่านนำกลับมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและฟอกเงิน โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับกองทหารปฏิวัติอิสลาม (IRGC) การคว่ำบาตรเน้นย้ำถึงรูปแบบที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามุ่งตัดเส้นชีวิตการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งหล่อเลี้ยงทั้งการดำเนินงานของรัฐและตัวแทนกลุ่มติดอาวุธ

เกี่ยวกับการคว่ำบาตรที่เข้าถึงนอกเขตแดนของอิหร่าน OFAC เน้นย้ำการกำหนดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสองแห่งที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd. โดยยืนยันว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เชื่อมโยงกับ Zanjani และได้ประมวลผลธุรกรรมปริมาณมากที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ IRGC OFAC ระบุว่า Zedcex เพียงแห่งเดียวได้จัดการธุรกรรมมากกว่า 94,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่การจดทะเบียนในปี 2022 แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตสามารถทำงานเป็นช่องทางข้ามพรมแดนในสภาพแวดล้อมที่ถูกคว่ำบาตรได้อย่างไร สิ่งนี้แสดงถึงการกำหนดครั้งแรกของ OFAC สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินงานในภาคการเงินของเศรษฐกิจอิหร่าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ

นอกเหนือจากการคว่ำบาตรทันที เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกำหนดกรอบการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรวมในการขัดขวางช่องทางการเงินของระบอบการปกครองอิหร่าน—โดยเฉพาะช่องทางที่พึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปิดบังกระแสเงินหรือหลีกเลี่ยงระบอบการธนาคารแบบดั้งเดิม ข้อความที่กว้างขึ้นของกรมได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอิหร่านพยายามใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานคริปโตเพื่อโอนเงินในรูปแบบที่ซับซ้อนต่อการบังคับใช้ ซึ่งเป็นข้อกังวลที่ผู้กำหนดนโยบายกล่าวว่ามีความเสี่ยงที่จะเอื้อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของรัฐ

ท่ามกลางการพัฒนาทางกฎหมายและภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้คริปโตของอิหร่านยังคงมีความแตกต่าง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic รายงานว่าธนาคารกลางของอิหร่านได้สะสม USDt (USDT) มูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่มีความเครียดทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง น่าจะใช้สเตเบิลคอยน์เพื่อสนับสนุนมูลค่าของเรียลหรือเพื่อชำระการค้าระหว่างประเทศ บริษัทระบุว่าการสะสมเกิดขึ้นพร้อมกับการลดค่าของเรียลอย่างรุนแรง ซึ่งสูญเสียกำลังซื้ออย่างมากในช่วงแปดเดือน Elliptic แนะนำว่าธนาคารกลางใช้ประโยชน์จาก USDT ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนท้องถิ่น Nobitex เพื่อซื้อเรียล ซึ่งเป็นกลไกที่สะท้อนกิจกรรมธนาคารกลางบางอย่างในตลาดคริปโต พลวัตนี้เน้นย้ำว่าผู้กระทำการของรัฐกำลังบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับการจัดการการเงินมหภาคแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่สภาพคล่องของเงินเฟียตถูกจำกัดและความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรสูง

การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบนิเวศคริปโตมีความเกี่ยวพันมากขึ้นกับผู้กระทำการของรัฐและเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร การคว่ำบาตรยังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการถกเถียงเกี่ยวกับวิธีที่โครงสร้างพื้นฐานคริปโตควรได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะที่ผู้สนับสนุนคริปโตเป็นผู้ทำลายการคว่ำบาตรโต้แย้งว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเสนอทางเลือกสำหรับการค้าและการส่งเงิน ผู้กำหนดนโยบายโต้แย้งว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจากการตรวจสอบย้อนกลับและทำให้ความพยายามบังคับใช้ซับซ้อนขึ้น ขนานไปกับนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของอิหร่านและศักยภาพของคริปโตในการให้วิธีการสื่อสารหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่พลเมืองที่อยู่ภายใต้ความกดดันเพิ่มชั้นความซับซ้อนในวิธีการนำทางการคว่ำบาตรในทางปฏิบัติ

เหตุใดจึงสำคัญ

ประการแรก การกำหนดของ OFAC ส่งสัญญาณถึงขอบเขตการบังคับใช้ใหม่: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในเป้าหมายของนโยบายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อย่างชัดเจน โดยการระบุชื่อแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ IRGC หน่วยงานกำลังส่งข้อความว่าประตูคริปโตสามารถถูกปฏิบัติเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร ไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่เก็งกำไร สิ่งนี้ยกระดับมาตรฐานสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการที่พยายามดำเนินงานในหรือกับเขตอำนาจศักดิ์ที่ถูกคว่ำบาตร อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ธนาคารตัวแทน ระบอบ KYC/AML และกระแสการชำระบัญชีข้ามพรมแดน

ประการที่สอง การดำเนินการเน้นย้ำว่าเครื่องมือคริปโตเกี่ยวพันกับวัตถุประสงค์ด้านนโยบายในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร การใช้สเตเบิลคอยน์ของเตหะรานเพื่อสนับสนุนระบอบเงินเฟียตที่กำลังล่มสลายแสดงให้เห็นว่ารางบล็อกเชนสามารถถูกปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการค้าระหว่างประเทศและสภาพคล่องในประเทศเมื่อช่องทางแบบดั้งเดิมถูกจำกัด การเน้นย้ำของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการติดตามและตัดกระแสเหล่านี้กำหนดรูปแบบการคำนวณความเสี่ยงสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้ให้สภาพคล่อง และฟินเทคที่อาจมีส่วนร่วมกับตลาดเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ความกดดัน

ประการที่สาม ตอนนี้มีผลกระทบต่อความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแง่ของภาคส่วนทั้งหมด เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตรมากขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดอาจเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นและข้อจำกัดในการดำเนินงาน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ดำเนินงานในหรือใกล้เคียงกับอิหร่านและเขตอำนาจศักดิ์เสี่ยงสูงอื่นๆ ที่จุดกดดัน—ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความชัดเจนของกฎระเบียบ—สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในที่สุด การเชื่อมโยงกับการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับ IRGC และบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่น Kalagari และ Zanjani กำหนดกรอบคริปโตไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นเวกเตอร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ จุดตัดของรายได้จากพลังงาน ความสามารถของรัฐ และกระแสสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้กำหนดนโยบายยืนยันว่าการบังคับใช้การคว่ำบาตรต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยี—เพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถในการบังคับใช้ทันกับวิธีการใหม่ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการโอนมูลค่า

สิ่งที่ควรจับตาต่อไป

• แนวทางติดตามจาก OFAC และการกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศคริปโตของอิหร่านและเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ IRGC
• การตอบสนองด้านกฎระเบียบจากระบอบการออกใบอนุญาตคริปโตในสหราชอาณาจักรและเขตอำนาจศักดิ์อื่นๆ ที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
• การวิเคราะห์อิสระว่าหน่วยงานอิหร่านปรับการใช้คริปโตอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมสเตเบิลคอยน์และการชำระบัญชีข้ามพรมแดน
• ข้อมูลอัปเดตจากนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางการเงินเกี่ยวกับการนำรางคริปโตมาใช้โดยผู้กระทำการของรัฐอิหร่านและประสิทธิผลของการคว่ำบาตรในการจำกัดกระแสดังกล่าว

แหล่งที่มาและการตรวจสอบ

• ข่าวประชาสัมพันธ์ของ OFAC ประกาศการคว่ำบาตร Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd. (SB0375)
• แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังและข้อสังเกตสาธารณะโดยรัฐมนตรี Scott Bessent เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายเครือข่ายอิหร่านที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
• รายงาน Elliptic เกี่ยวกับการถือครอง USDT ของธนาคารกลางอิหร่านและการใช้สเตเบิลคอยน์เพื่อสนับสนุนเรียล
• การรายงานสาธารณะเกี่ยวกับการกำหนดผู้บัญชาการ IRGC และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรที่กว้างขึ้น

การคว่ำบาตรเป็นเครื่องหมายขอบเขตใหม่สำหรับการบังคับใช้ที่เปิดใช้งานคริปโตต่อต้านอิหร่าน

การดำเนินการล่าสุดโดยสหรัฐอเมริกาวางแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ที่ศูนย์กลางของระบอบการคว่ำบาตรที่กำลังพัฒนา แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานคริปโตทำงานเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการเงินภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรในปัจจุบัน โดยการกำหนดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสองแห่งที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับกลไกการเงินและความมั่นคงที่กว้างขึ้นของอิหร่าน OFAC กำลังส่งสัญญาณว่าตลาดคริปโตไม่สามารถถูกปฏิบัติเป็นโดเมนที่แยกหรือเป็นกลางเมื่อมีเหตุผลด้านนโยบายที่น่าสนใจในการตัดช่องทางการเงินที่ผิดกฎหมาย การกำหนดยังสะท้อนถึงความพยายามที่กว้างขึ้นในการขัดขวางกระแสเงินทุนที่สนับสนุน IRGC และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่โต้แย้งว่าช่องทางแบบดั้งเดิมถูกใช้ประโยชน์ได้ง่ายเกินไปโดยผู้ที่พยายามขัดขวางบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

เช่นเดียวกัน การคว่ำบาตรทำให้เห็นแสงว่าคริปโตสามารถดูดซับแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างไร ธนาคารกลางของอิหร่านรายงานว่าได้สะสมสำรอง USDT อย่างมากในขณะที่เรียลอ่อนค่าลง แสดงให้เห็นว่าสเตเบิลคอยน์อาจทำหน้าที่เป็นสะพานสำหรับสภาพคล่องและการค้าในเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร การเชื่อมโยงกันของการเงินอธิปไตยและรางคริปโตเน้นย้ำถึงความจำเป็นสำหรับกรอบการปฏิบัติตามที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถแยกแยะกิจกรรมการใช้งานที่ถูกกฎหมายออกจากการโอนที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในตลาดที่ผู้กระทำการของรัฐมีทั้งแรงจูงใจและวิธีการในการปรับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด การพัฒนาส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน และตัวประมวลผลการชำระเงินที่ดำเนินงานในหรือใกล้สภาพแวดล้อมที่ถูกคว่ำบาตรต้องประเมินการควบคุมความเสี่ยง การรับลูกค้าเข้าระบบ และความสัมพันธ์ของเครือข่ายใหม่ หน่วยงานกำกับดูแลจะมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงคำนิยามของเขตอำนาจศักดิ์เสี่ยงสูงต่อไป ในขณะที่บริษัทที่สามารถแสดงเส้นทางการปฏิบัติตามที่ชัดเจนและตรวจสอบได้อาจนำทางภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนาได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ในเศรษฐกิจคริปโตที่กว้างขึ้น การดำเนินการเหล่านี้เพิ่มจุดข้อมูลอื่นในคำถามที่กำลังดำเนินอยู่ว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวิธีการบังคับใช้การคว่ำบาตรหรือไม่ หรือพวกเขาเพียงแค่สร้างชั้นความซับซ้อนใหม่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และผู้ใช้เหมือนกัน

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกเป็น US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time บน Crypto Breaking News – แหล่งข้อมูลข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชนที่เชื่อถือได้ของคุณ