กระทรวงยุติธรรมจะยื่นฟ้องคดีเลี่ยงภาษีกับ Sarah และ Curlee Discaya

มะนิลา ฟิลิปปินส์ – กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ว่าจะยื่นฟ้องคดีเลี่ยงภาษีสองคดีต่อคู่สามีภรรยา Sarah และ Pacifico "Curlee" Discaya ในข้อหาละเมิดประมวลรัษฎากรแห่งชาติ (NIRC)

ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดภายใต้ DOJ พบหลักฐานเบื้องต้นที่มีความเป็นไปได้สูงในการลงโทษเพื่อฟ้องครอบครัว Discaya ในคดีเลี่ยงภาษีภายใต้มาตรา 254 ของ NIRC (ความพยายามโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะภาษี) และมาตรา 255 (การไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำโดยเจตนา)

คู่สามีภรรยาคู่นี้เป็นเจ้าของผู้รับเหมาโครงการควบคุมน้ำท่วมที่เป็นที่ถกเถียง St. Gerrard Construction

"อัยการของ DOJ พบว่า Curlee Discaya และ Sarah Discaya ละเมิดมาตรา 254 ของ NIRC โดยการปกปิดและ/หรือแจ้งรายได้ที่แท้จริงและถูกต้องต่ำกว่าความเป็นจริงสำหรับปีภาษี 2020 และ 2021 ในฐานะเจ้าของกิจการเดี่ยวของ St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation และ Fine Things Fashion Wear House ตามลำดับ" สำนักงานอัยการสูงสุดกล่าว

เล่นวิดีโอ

ขณะเดียวกัน อัยการยังพบว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรา 255 จากการไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2021

คดีจะถูกยื่นต่อศาลอุทธรณ์คดีภาษีอากร ซึ่งเป็นศาลอุทธรณ์ที่รับผิดชอบการจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับภาษีและศุลกากร

ขณะเดียวกัน DOJ ยกฟ้องอีกสามคดีที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่อครอบครัว Discaya และ St. Gerrard Construction ของพวกเขา คำร้องเรียนเหล่านี้เกิดจากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรา 263 ของ NIRC หรือการครอบครองหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตโดยไม่ชำระภาษีอย่างผิดกฎหมาย

DOJ กล่าวว่าในหนึ่งในคดี อัยการไม่พบหลักฐานเบื้องต้นที่จะฟ้อง Discaya ในข้อหาไม่ชำระภาษี เนื่องจากเธอไม่ใช่ผู้นำเข้ายานพาหนะที่เป็นปัญหา แต่เป็นผู้บริโภค

"ภายใต้ NIRC ความรับผิดชอบในการชำระภาษีสรรพสามิตอยู่กับผู้นำเข้า ไม่ใช่ผู้บริโภคปลายทาง" สำนักงานอัยการสูงสุดอธิบาย

เกี่ยวกับอีกสองคำร้องเรียนต่อ Curlee และ St. Gerrard, DOJ กล่าวว่าได้ยกฟ้องเนื่องจากถูกยื่นเกินระยะเวลาอายุความห้าปีของคดี NIRC ระยะเวลาอายุความคือช่วงเวลาที่คดีอาญาจะต้องถูกฟ้องเท่านั้น คดีต่างๆ มีระยะเวลาอายุความที่แตกต่างกัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยื่นคำร้องเรียนต่อ DOJ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้มีภาระหนี้ภาษีที่ถูกกล่าวหาประมาณ 7.1 พันล้านเปโซ หรือ (7,182,172,532.25 เปโซ)

คู่สามีภรรยาคู่นี้และบริษัทของพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากตั้งแต่ปีที่แล้ว ท่ามกลางการสอบสวนของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการควบคุมน้ำท่วมที่ผิดปกติ

Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation และ St. Timothy Construction Corporation ของครอบครัว Discaya เป็นผู้รับเหมาอันดับ 2 และ 3 ในประเทศ ตามเว็บไซต์ Sumbong sa Pangulo Sarah ยังยอมรับในการไฟฟ้าของวุฒิสภาครั้งหนึ่งว่าบริษัทก่อสร้างของพวกเขาได้เข้าร่วมการประมูลโครงการควบคุมน้ำท่วมของรัฐบาลเดียวกันพร้อมกันหลายครั้ง

Sarah ถูกคุมขังในปัจจุบันเนื่องจากคดีทุจริตและยักยอกที่รอพิจารณาในเซบู ขณะที่ Curlee ถูกคุมขังโดยวุฒิสภาตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากถูกดูหมิ่นศาลเพราะไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโครงการควบคุมน้ำท่วม – Rappler.com