ในประเทศ
ตำรวจสペนยึดเงินสด 5 ล้านยูโรจากชาวเบลเยียมอายุ 26 ปี หลังจากการตรวจสอบยานพาหนะตามปกติที่เกี่ยวข้องกับแท็กซี่ในบาร์เซโลนา เจ้าหน้าที่กล่าว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในย่าน Eixample ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบจราจรและตรวจสอบตัวตนตามมาตรฐาน ระหว่างการตรวจสอบ ตำรวจได้ค้นหาท้ายรถและพบกระเป๋าเดินทางหลายใบที่บรรจุมัดธนบัตรมูลค่า 500 ยูโรที่ปิดสูญญากาศ ตามแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการที่คุ้นเคยกับคดีนี้
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยไม่สามารถให้คำอธิบายหรือเอกสารที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือปลายทางที่ตั้งใจไว้ของเงินทุนดังกล่าว ผลที่ได้คือเงินสดถูกริบและอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลรอการสอบสวนเพิ่มเติม
ธนบัตรยูโรมูลค่าสูงดึงดูดความสนใจของผู้สอบสวนอาชญากรรมทางการเงินมาโดยตลอด เนื่องจากมีการใช้บ่อยครั้งในการเคลื่อนย้ายเงินสดขนาดใหญ่ แม้ว่าธนบัตร 500 ยูโรยังคงเป็นเงินตราที่ใช้ได้ตามกฎหมายในเขตยูโรโซน แต่มูลค่าที่สูงของมันช่วยให้สามารถขนส่งเงินจำนวนมากได้อย่างแยบยล ทำให้เป็นจุดสนใจทั่วไปของการควบคุมการฟอกเงิน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วสหภาพยุโรปได้เพิ่มการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเงินสดที่ไม่ได้แจ้ง เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการต่อสู้กับกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการยึดเงินสดขนาดใหญ่มักจะพยายามกำหนดว่าเงินทุนเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี หรือการฉ้อโกงทางการเงินหรือไม่
ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการสอบสวน เจ้าหน้าที่สเปนกำลังตรวจสอบว่าเงินที่ยึดได้อาจเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการสอบถามยังดำเนินอยู่และยังไม่มีข้อสรุปใดๆ เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน
ความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในยุโรปเป็นองค์ประกอบตามปกติของการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลหรือทรัพย์สินอาจมีความเชื่อมโยงกับเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ตำรวจสเปนยืนยันว่าการประสานงานกับคู่ต่างประเทศได้เริ่มต้นแล้วเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสอบสวนมาตรฐาน
นักวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงินสังเกตว่าการยึดเงินสดมักเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นซึ่งนำโดยข่าวกรองที่มุ่งระบุและทำลายเครือข่ายการเงินที่ผิดกฎหมาย ในหลายกรณี เจ้าหน้าที่ใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อติดตามกระแสการเงินและประเมินว่าอาจมีบุคคลหรือหน่วยงานเพิ่มเติมเกี่ยวข้องหรือไม่
ภายใต้กฎระเบียบของสเปนและยุโรป บุคคลที่ขนส่งเงินสดจำนวนมากอาจต้องแจ้งเงินทุนต่อเจ้าหน้าที่ ความล้มเหลวในการให้เอกสารที่น่าพอใจ
ไม่ได้ส่งผลให้เกิดข้อกล่าวหาทางอาญาโดยอัตโนมัติ แต่อาจกระตุ้นให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสร้างความถูกต้องตามกฎหมายของเงินและการใช้ที่ตั้งใจไว้
เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการกักขังบุคคลไม่ได้หมายถึงความผิด ยังไม่มีการประกาศข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และผู้ต้องสงสัยยังคงมีสิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดภายใต้กฎหมายสเปน
ตำรวจปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความอ่อนไหวของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ คดีนี้ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีที่เกี่ยวข้องกับการยึดเงินสดจำนวนมากมักเน้นถึงความท้าทายที่เจ้าหน้าที่เผชิญในการติดตามการเคลื่อนย้ายสกุลเงินทางกายภาพภายในระบบการเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานและการปฏิบัติตามที่กว้างขวาง เงินสดยังคงติดตามได้ยากกว่า หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการดูแลอย่างต่อเนื่องของการโอนเงินสดที่ไม่ได้แจ้งมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
