ผู้บงการแผนหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลถูกตัดสินจำคุก 20 ปี หลังฉ้อโกงทั่วโลก 73 ล้านดอลลาร์

ศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุกหัวหน้าแก๊งคริปโตสแกม Daren Li 20 ปี ในคดีฉ้อโกงระดับโลก 73 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดเป้าหมายนักลงทุนชาวอเมริกัน

ผู้พิพากษาศาลกลางในแคลิฟอร์เนียตัดสินจำคุก Daren Li 20 ปี ในคดีคริปโตสแกมระดับโลก เจ้าหน้าที่กล่าวว่าแผนการดังกล่าวปล้นเหยื่อมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์ รวมถึงชาวอเมริกันจำนวนมาก คดีนี้เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัลข้ามพรมแดน

ศาลสหรัฐฯ ตัดสินโทษสูงสุดในคดีคริปโตสแกมรายใหญ่

Daren Li อายุ 42 ปี และถือสัญชาติคู่ของจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส เขาได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายในเขตกลางของแคลิฟอร์เนีย ศาลยังตัดสินให้มีการปล่อยตัวภายใต้การควบคุม 3 ปีหลังจากพ้นโทษจำคุก

บทความที่เกี่ยวข้อง: แฮ็กเกอร์ชาวจีนถูกตัดสินจำคุก 46 เดือนในคดีฉ้อโกง 36.9 ล้านดอลลาร์

การพิพากษาคดีเกิดขึ้นในขณะที่ Li ยังคงหลบหนี เขาสารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2024 ในข้อหาสมคบคิด อย่างไรก็ตาม เขาหลบหนีจากการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางในเดือนธันวาคม 2025 เขาถอดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อเท้าและหายตัวไป ตามที่อัยการกล่าว

วิธีการฉ้อโกงมักถูกเรียกว่า pig butchering ผู้สมคบคิดติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และการหาคู่ พวกเขาค่อยๆ สร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีปลอม เหยื่อหลายรายคิดว่าแพลตฟอร์มเป็นบริการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตามเอกสารของศาล แผนการดังกล่าวโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ จากนั้นเงินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเช่น Tether USDT กระบวนการนี้ช่วยปกปิดแหล่งที่มาและลักษณะความเป็นเจ้าของของเงิน

รองอัยการสูงสุด A. Tysen Duva กล่าวว่าการกระทำของ Li ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างร้ายแรง เขากล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานทั่วโลกเพื่อส่งตัว Li กลับสู่สหรัฐอเมริกา คำแถลงเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบสำหรับอาชญากรรมคริปโตขนาดใหญ่

ผู้สอบสวนพบว่ามีเงินอย่างน้อย 73.6 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่บัญชีที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มสมคบคิด จากจำนวนนี้ เกือบ 59.8 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านบริษัทหุ้มห่อในสหรัฐฯ บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อโอนย้ายและปกปิดเงินที่ถูกขโมย

Li สั่งให้ผู้สมคบคิดเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อธุรกิจเท็จ เขาติดตามการโอนเงินของเหยื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากนั้น เงินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินเสมือนเพื่อให้ยากต่อการติดตาม

เจ้าหน้าที่เตือนสาธารณะขณะที่การสอบสวนดำเนินต่อไปทั่วโลก

รองอัยการสหรัฐฯ คนแรก Bill Essayli เตือนสาธารณะเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนออนไลน์ เขากล่าวว่าเทคโนโลยีช่วยให้อาชญากรสามารถเข้าถึงเหยื่อในสถานที่ห่างไกล ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงเรียกร้องให้ผู้คนไม่ส่งเงินให้กับคนแปลกหน้าทางออนไลน์

ในบางกรณี ผู้หลอกลวงปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค พวกเขาอ้างว่าเหยื่อมีไวรัสในคอมพิวเตอร์หรือมีปัญหากับบัญชีของพวกเขา เหยื่อถูกบอกให้ส่งเงินเพื่อแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง

ผู้สมคบคิดแปดคนได้สารภาพผิดแล้ว Li เป็นจำเลยคนแรกที่จัดการเงินโดยตรงจากเหยื่อ อัยการเรียกเขาว่าเป็นผู้จัดการหลักของการดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการสอบสวนระดับโลกของสำนักงานสืบราชการลับสหรัฐฯ กำลังเป็นผู้นำในการสอบสวน หน่วยงานหลายแห่งกำลังให้ความช่วยเหลือ รวมถึง Homeland Security Investigations และ US Marshals Service พันธมิตรระหว่างประเทศยังช่วยสนับสนุนคดีด้วย

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการพิพากษาส่งข้อความที่มีพลัง คริปโตสแกมขนาดใหญ่จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงติดตามผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีและทรัพย์สินที่ถูกขโมย

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าคดีนี้แสดงให้เห็นถึงอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานต่างๆ กำลังเพิ่มความพยายามและทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามเหล่านี้ เมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

โดยรวมแล้ว คดีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการระมัดระวังในฐานะนักลงทุน เจ้าหน้าที่ยังคงเรียกร้องให้สาธารณะตรวจสอบแพลตฟอร์มอย่างรอบคอบ การรับรู้เป็นสิ่งสำคัญเพนื่อจากการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นทั่วโลก

โพสต์ Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud ปรากฏครั้งแรกใน Live Bitcoin News