Binance ไล่นักสืบออกท่ามกลางความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรที่กลับมาอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ Fortune รายงานว่า Binance ได้เลิกจ้างผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโสหลายคน พวกเขาคือผู้ตรวจสอบที่ระบุกระแสการทำธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ดูเหมือนว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของอิหร่าน 

การถอยหลังที่รับรู้ได้ของ Binance ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดหลายประการ รวมถึงความสัมพันธ์ทางธนาคารที่อ่อนแอลงและการเข้าถึงการซื้อขายสถาบันที่ลดลง

บริษัทคริปโตนี้กำลังดำเนินการภายใต้การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สหรัฐฯ กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฟอกเงิน ธุรกรรมถูกกล่าวหาว่าถูกส่งผ่านโดยใช้สเตเบิลคอยน์ USDT บน Tron Blockchain ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 

สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลใหม่สำหรับความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทคริปโตต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งบังคับใช้โดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) และตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรม (DoJ)

Binance ปรับโครงสร้างท่ามกลางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างน้อยห้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกและประเด็นการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรถูกเลิกจ้างในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 Fortune ยังรายงานอีกว่าพนักงานอาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจำนวนหนึ่งได้ออกจากบริษัทในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างความพยายามในการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ภายในแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ Noah Perlman มีรายงานว่าจะลาออกในปี 2026

Binance ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนปัจจุบัน แต่ยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการคว่ำบาตรและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทระบุว่าพนักงานคนใดที่ละเมิดนโยบายภายในจะถูกเลิกจ้าง

ช่วงเวลานี้มีความสำคัญเนื่องจากบริษัทเคยแถลงว่าจะเข้าสู่ "ขั้นตอนใหม่ของความเป็นผู้ใหญ่ด้านกฎระเบียบ" Binance ได้แถลงนี้หลังจากทำข้อตกลงยอมความกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ในปี 2023 ซึ่งกำหนดให้ต้องใช้การควบคุม AML/KYC ที่เข้มงวดขึ้นและได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระจนถึงปี 2027

อ่านเพิ่มเติม | Binance และ Templeton แก้ปัญหาใหญ่ที่สุดของเทรดเดอร์คริปโตในปี 2026

เครือข่ายสเตเบิลคอยน์ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตร

ตามที่รายงาน Fortune ระบุ การใช้ USDT บน Tron ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับเครือข่ายสเตเบิลคอยน์ปริมาณการทำธุรกรรมสูง ซึ่งมักถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพคล่องข้ามพรมแดน

เส้นทางเหล่านี้ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำการชำระบัญชี แต่กำลังถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและ/หรือรูปแบบอื่นๆ ของการเงินที่ผิดกฎหมาย

Binance กำลังทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะเดียวกัน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี Trump ออกประกาศอภัยโทษให้กับอดีตซีอีโอ Changpeng Zhao ซึ่งได้สารภาพผิด

ในช่วงเวลาเดียวกัน Binance ยังคงสรรหาบุคลากรอย่างแข็งขันสำหรับตำแหน่งด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่สำคัญ แต่ไม่น่าจะลดการควบคุมและกฎระเบียบปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม | Ripple USD (RLUSD) เปิดตัวบน Binance ด้วย XRPL