Binance ปฏิเสธรายงานของ Fortune เกี่ยวกับการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Fortune โต้แย้งข้อกล่าวหาการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน เน้นย้ำผลการตรวจสอบ การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความมุ่งมั่นในการติดตามท่ามกลางการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากรายงานการสืบสวนล่าสุดอย่างเด็ดขาด บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ปฏิกิริยาดังกล่าวจุดประกายการถอดถอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการกำกับดูแลในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก

รายงานของ Fortune ก่อให้เกิดข้อพิพาทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นิตยสารธุรกิจ Fortune ระบุว่าผู้สืบสวนภายในค้นพบการโอนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงเดือนสิงหาคม 2025 นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวหาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวใช้ USDt stablecoin ของ Tether ที่ทำงานบนบล็อกเชน Tron

อย่างไรก็ตาม ผู้นำของ Binance ปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าได้อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมทางการเงินที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใดๆ บนแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระบุว่าการตรวจสอบภายในพบว่าไม่มีการละเมิดกฎหมายมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกได้ทำการตรวจสอบนโยบาย การควบคุม และขั้นตอนระหว่างการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บทความที่เกี่ยวข้อง: Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา 1 พันล้านดอลลาร์จากอิหร่าน Changpeng Zhao อ้างถึง AML

Binance ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าผู้สืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกไล่ออกหลังจากแสดงความกังวลภายใน บริษัทยืนยันว่าการลาออกของพนักงานไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือการคัดค้านด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม รายงานชี้ไปที่การลาออกของผู้สืบสวนอย่างน้อย 5 คนในช่วงปลายปี 2025

อีกีซีโอคน Changpeng Zhao วิพากษ์วิจารณ์ข้อสรุปของบทความต่อสาธารณะว่าไม่สอดคล้องกันและขัดแย้งกัน เขาโต้แย้งว่าหากตะกรองการไหลที่น่าสงสัย ควรจะถูกป้องกันทันทีด้วยการใช้การควบคุม นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่า Binance กำลังใช้เครื่องมือตรวจสอบและเฝ้าระวัง AML จากบุคคลที่สามหลายรายการ

ในขณะเดียวกัน Binance รับรองว่าทุกธุรกรรมผ่านระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบหลายชั้น บริษัทกล่าวว่าการควบคุมดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ดังนั้น Binance เชื่อว่าการคุ้มครองด้านกฎระเบียบมีการใช้งาน แข็งแกร่ง และได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

Binance เน้นย้ำผลการตรวจสอบและการควบคุมการติดตาม

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้ทำให้เกิดคำถามอีกครั้งหลังจากการตกลงยอมความครั้งใหญ่ของ Binance กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ในปี 2023 ข้อตกลงนั้นรวมถึงค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์และข้อกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบอิสระที่เข้มงวด ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลยังคงติดตามความมุ่งมั่นของ Binance ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกอย่างเข้มงวด

ในการตอบสนอง CEO Richard Teng ได้ปกป้องกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและมาตรฐานการกำกับดูแลต่อสาธารณะ เขากล่าวซ้ำอีกครั้งว่าการตรวจสอบและการทบทวนไม่พบหลักฐานของการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้ เขาเน้นย้ำถึงความร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานสืบสวนในเขตอำนาจศาลที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ตลาดสังเกตว่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้น ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการในตลาดระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์เตือนว่าข้อกล่าวหาไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำผิดด้านกฎระเบียบหรือการละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม พวกเขาเน้นว่าการสืบสวนต้องรวมถึงกระบวนการโดยละเอียดของการติดตามธุรกรรมเชิงนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบอิสระ ดังนั้น หน่วยงานโดยทั่วไปใช้การตรวจสอบ บันทึก และกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนที่มีโครงสร้าง

ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งนี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันทั่วโลกที่ใหญ่ขึ้นสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการป้องกันสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังคงลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีการติดตาม การวิเคราะห์ และระบบการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุง ในท้ายที่สุด การปรับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในระยะยาวอาจส่งผลต่อความไว้วางใจในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบธุรกรรมและการตรวจสอบลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พวกเขาอธิบายว่าระบบดังกล่าวช่วยตรวจจับการไหลที่น่าสงสัยก่อนที่จะเกิดการละเมิดกฎระเบียบ

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเรื่องเล่าด้านกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ด้วยความคิดริเริ่มด้านความโปร่งใส การตรวจสอบ และการเปิดเผยนโยบายโดยละเอียด ในท้ายที่สุด ข้อพิพาทของ Binance แสดงถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของความรับผิดชอบในตลาดดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โพสต์ Binance ปฏิเสธรายงานของ Fortune เกี่ยวกับการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ปรากฏครั้งแรกบน Live Bitcoin News