Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาการละเมิดคว่ำบาตรอิหร่าน ระบุว่าไม่มีนักสืบสวนถูกไล่ออก

Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและไล่พนักงานที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว
แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทได้ออกคำตอบอย่างเป็นทางการบน X หลังจากรายงานของ Fortune ที่อ้างว่านักสืบสวนภายในค้นพบการโอนเงินที่น่าสงสัยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ Binance กล่าวว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงและมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหลายประการ
ตามรายงานของ Fortune ธุรกรรมเหล่านี้เคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ในระหว่างการดำเนินงาน เงินทั้งหมดมาจากหน่วยงานของอิหร่าน รายงานระบุว่าการโอนเงินเกี่ยวข้องกับ USDT บนเครือข่าย Tron และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อหลายรายที่คุ้นเคยกับคำคดี
สื่อยังรายงานว่านักสืบสวนภายในอย่างน้อยห้าคน บางคนมีประวัติการทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ถูกไล่ออกหลังจากบันทึกกิจกรรมดังกล่าว และยังอ้างว่าพนักงานอาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติมได้ออกจากบริษัทเมื่อหลายเดือนก่อน

อ่านเพิ่มเติม: Binance ไล่นักสืบสวนออกเมื่อความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรกลับมาอีกครั้ง

ตรงกันข้ามกับรายงาน Binance ได้เผยแพร่จดหมายที่ลงนามโดย 'Binance Communications' ปฏิเสธข้อกล่าวหา ตามแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ไม่มีนักสืบสวนคนใดถูกไล่ออกเพราะการแสดงความกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อเสนอแนะใดๆ ที่ว่าบริษัทกำลังตอบโต้เป็น "เท็จอย่างเด็ดขาด"
บริษัทยังเสริมว่าไม่มีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่อ้างถึงในบทความ ตามแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน มีการทำการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และการตรวจสอบไม่พบหลักฐานว่ามีการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรที่ใช้บังคับเกี่ยวกับธุรกรรมที่กล่าวถึง

Binance อ้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความมุ่งมั่น

Binance กล่าวว่ายังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลทั้งหมด แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระบุว่าตั้งแต่การตกลงกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ในปี 2023 ได้เสริมสร้างกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลงทุนอย่างมากในการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบระบบทั้งหมดและปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน
บริษัทยังชี้ให้เห็นว่าได้รับการกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจศาล รวมถึง Abu Dhabi Global Market นอกจากหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นอื่นๆ บริษัทกล่าวว่าโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนอยู่ในหมู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม: บริการที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin: Nexo เปิดตัวแพลตฟอร์มคริปโทในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง