เซนเนเตอร์ บลูเมนทัล สอบสวน Binance เรื่องข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและรัสเซีย

• จดหมายจาก Blumenthal ยังกล่าวหา Binance ว่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่ชัดเจน อนุญาตให้บัญชีที่อาจผิดกฎหมายดำเนินการได้ 
• Binance ได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าตนจงใจอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร หรือว่าพนักงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกลงโทษเพราะการแจ้งข้อกังวล 

วุฒิสенาตอร์สหรัฐฯ Richard Blumenthal ได้เปิดเผยการสอบสวนอย่างเป็นทางการของวุฒิสภาเกี่ยวกับ Binance หลังจากรายงานข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีรายงานว่าอำนวยความสะดวกในธุรกรรมประมาณ 1.7 พันล้านรูปีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร และกองเรือน้ำมันที่เรียกว่า "shadow fleet" ของรัสเซีย 

สมาชิกอาวุโสของคณะอนุกรรมการสืบสวนถาวรของวุฒิสภาได้เขียนจดหมายถึง CEO ของ Binance คือ Richard Teng เรียกร้องให้ส่งเอกสารและบันทึกที่แสดงถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย และเหตุผลที่พนักงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเปิดเผยกิจกรรมดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าถูกพักงานหรือไล่ออก 

น่าสนใจที่การสอบสวนนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจาก Binance เปิดเผยว่าได้ลดความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรลงอย่างมาก โดยมีการลดลงประมาณ 96% ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างต้นปี 2024 ถึงกลางปี 2025 

การปฏิเสธข้อกล่าวหา 

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้อ้างว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรในปัจจุบันคิดเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของปริมาณการซื้อขายโดยรวม ตามรายงานจาก New York Times และ Wall Street Journal ผู้สอบสวนภายในของ Binance พบบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่มาจากอิหร่าน และติดตามเงินที่ส่งผ่านตัวกลาง ประกอบด้วย Hexa Whale และ Blessed Trust ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทหารองครักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน และการจ่ายเงินให้กับบุคลากรบนเรือรัสเซียที่หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร 

จดหมายจาก Blumenthal ยังกล่าวหา Binance ว่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่ชัดเจน อนุญาตให้บัญชีที่อาจผิดกฎหมายดำเนินการได้ และยังมีรายงานว่าให้การสนับสนุนหน่วยงานฟอกเงิน โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงในปี 2023 กับหน่วยงานสหรัฐฯ ที่ต้องการมาตรการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้น

การสอบสวนจากวุฒิสенаตอร์ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานการไล่ออกผู้สอบสวนภายในที่ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 

Binance ได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าตนจงใจอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร หรือว่าพนักงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกลงโทษเพราะการแจ้งข้อกังวล โดยกล่าวว่าบัญชีที่ถูกตั้งข้อสงสัยได้ถูกแยกออก และบริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล 

ข่าวคริปโตเด่นวันนี้: 

คำปราศรัยสถานะชาติของ Trump กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมีการควบคุมของสกุลเงินดิจิทัล