ชายชาวฟลอริดาถูกจับกุมในคดีโกงแบบปอนซีคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้จับกุม Christopher Alexander Delgado อายุ 34 ปี จาก Apopka รัฐฟลอริดา โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้บงการแผนพอนซีคริปโทเคอเรนซีมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัท Goliath Ventures Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในออร์แลนโด

คำฟ้องถูกประกาศโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตกลางของฟลอริดา

แผนการที่ถูกกล่าวหา

ตามที่อัยการกล่าวหา Delgado ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Goliath Ventures ซึ่งเดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm ได้หลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026

นักลงทุนถูกกล่าวหาว่าได้รับการสัญญาผลตอบแทนรายเดือนที่"รับประกัน"ตั้งแต่ 3% ถึง 8% ซึ่ง Delgado อ้างว่าจะเกิดขึ้นผ่านพูลสภาพคล่องคริปโทเคอเรนซี

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการดำเนินงานทำงานในรูปแบบพอนซีแบบคลาสสิก แทนที่จะลงทุนเงินทุนตามที่โฆษณา Delgado ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนจากนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า สร้างภาพลวงตาของผลตอบแทนที่ถูกต้อง

การวิเคราะห์บล็อกเชนรายงานว่าจากเงิน 328 ล้านดอลลาร์ที่เก็บได้ มีเพียงประมาณ 1 ล้านถึง 1.5 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอเรนซีที่แท้จริง

การใช้เงินนักลงทุนในทางที่ผิดที่ถูกกล่าวหา

นักสืบรัฐบาลกลางอ้างว่า Delgado ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตที่หรูหรา

ตามเอกสารศาล เขาซื้อบ้านหรู 4 หลังทั่วฟลอริดากลาง รวมถึงทรัพย์สินใน Winter Park, Sanford, Windermere และ Kissimmee มีมูลค่าระหว่าง 1.15 ล้านถึง 8.5 ล้านดอลลาร์แต่ละหลัง

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่าเงินทุนถูกใช้ไปกับการเดินทางระดับไหฮเอนด์ งานธุรกิจหรูหรา งานเลี้ยงวันหยุด และการสนับสนุนการกุศลที่มีเจตนาสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักลงทุนเพิ่มเติม

ข้อหาทางอาญาและโทษที่อาจได้รับ

Delgado ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน

หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง

เขาเข้าศาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์และได้รับการปล่อยตัวโดยมีหลักประกัน 1 ล้านดอลลาร์ เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการปล่อยตัว เขาถูกติดตามด้วยอุปกรณ์ติดตามที่ข้อเท้า

คดียังคงดำเนินต่อไปในขณะที่อัยการรัฐบาลกลางสืบสวนต่อไป

โพสต์ ชายฟลอริดาถูกจับกุมในแผนพอนซีคริปโทมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา ปรากฏครั้งแรกใน ETHNews