Binance โต้กลับการสอบสวนมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวกับอิหร่านจากวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เรียกรายงานว่า 'หมิ่นประมาท'

ทนายความของ Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทช่วยเหลือหน่วยงานอิหร่านในการฟอกเงินบนแพลตฟอร์ม และเรียกหลักฐานที่อ้างถึงในการสอบสวนโดยวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ว่า "หมิ่นประมาท"

เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกิจการของรัฐบาลเรียกร้องให้ Binance จัดหาบันทึกสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนและองค์กรผู้ก่อการร้ายที่ทำงานในนามของอิหร่าน

การสอบสวนของคณะกรรมการเกิดขึ้นหลังจาก Fortune, The Wall Street Journal, และ The New York Times อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนและเอกสารภายในในรายงานที่อ้างว่า Binance เพิกเฉยต่อคำเตือนภายในว่าหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรใช้แพลตฟอร์มในการฟอกเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์

"อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดที่การสอบถามของคุณอ้างอิงนั้นเป็นเท็จอย่างชัดเจน ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือสนับสนุน และหมิ่นประมาทในหลายประเด็นสำคัญ" ทีมกฎหมายของ Binance กล่าวในแถลงการณ์วันศุกร์ที่มุ่งถึงวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal จากรัฐคอนเนตทิคัตของพรรคเดโมแครต ผู้ช่วยนำการสอบสวน

DL News ติดต่อทั้ง Binance และสำนักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อขอความเห็น

จดหมาย

ในเดือนกุมภาพันธ์ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กว่าโหลได้ลงนามในจดหมายที่เขียนโดยวุฒิสมาชิก Blumenthal ซึ่งระบุว่า Binance "ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อคำเตือนและคำแนะนำในการป้องกันแผนการฟอกเงินของอิหร่าน"

จดหมายอ้างถึงรายงานหนังสือพิมพ์ที่กล่าวหาว่า Binance เพิกเฉยต่อคำเตือนภายในว่าหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรใช้แพลตฟอร์มในการฟอกเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์

รายงานข่าวยังกล่าวหาว่าพันธมิตรของบริษัทคือ Hexa Whale และ Blessed Trust ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในนามของหน่วยงานรัฐบาลอิหร่าน

ทีมกฎหมายของ Binance กล่าวว่า "โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด" และขั้นตอน "Know Your Customer ที่เข้มงวด" ห้ามผู้ใช้ที่อาศัยหรืออยู่ในอิหร่านบนแพลตฟอร์ม และยังกล่าวว่า Binance ได้ลดความเสี่ยงต่อตลาดแลกเปลี่ยนของอิหร่านลงกว่า 97%

ความล้มเหลวในอดีต

Binance เคยมีปัญหาเกี่ยวกับอิหร่านมาก่อน

ย้อนกลับไปในปี 2023 ตลาดแลกเปลี่ยนยอมรับว่าล้มเหลวในการป้องกันอาชญากร หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร และผู้กระทำผิดอื่นๆ จากการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ตามเอกสารของศาล

อิหร่านเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ผู้สอบสวนกระทรวงยุติธรรมกล่าว

กระทรวงยุติธรรมปรับบริษัท 4.3 พันล้านดอลลาร์ และสั่งให้มีผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามเป็นเวลาสามปีเพื่อดูแลการดำเนินงาน

CEO ของ Binance ในขณะนั้นคือ Changpeng Zhao ได้สารภาพผิดในการละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อหาฟอกเงินและรับโทษจำคุกสี่เดือนในปี 2024

ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ได้ให้อภัย Zhao ในปี 2025

Mathew Di Salvo เป็นผู้สื่อข่าวของ DL News มีข้อมูลแจ้งเบือหรือไม่ อีเมลมาที่ mdisalvo@dlnews.com