Binance ระบุว่ารายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด

Binance ตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อจดหมายวันที่ 24 กุมภาพันธ์จากวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal โดยระบุว่าข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน การฟอกเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มเป็น "เท็จ ทำให้เข้าใจผิด และถูกขับเคลื่อนทางการเมือง"

ในจดหมายตอบกลับที่ยาวมากซึ่งเผยแพร่ในวันศุกร์ Binance กล่าวว่าเคารพในการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการถาวรวุฒิสภาว่าด้วยการสอบสวน แต่ให้คำมั่นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับหน้าที่ทางกฎหมายอย่างจริงจังและมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

บริษัทยังกล่าวว่ามีการควบคุม KYC และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่หรือตั้งอยู่ในอิหร่านใช้แพลตฟอร์ม

Binance กล่าวว่าจดหมายจากวุฒิสภามุ่งเน้นไปที่สองหน่วยงานหลัก คือ Hexa Whale และ Blessed Trust ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องทางอ้อมกับที่อยู่กระเป๋าเงินที่อาจมีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน

ตลาดแลกเปลี่ยนกล่าวว่าทราบถึงข้อกังวลเหล่านั้นหลังจากเปิดการสอบสวนเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จากนั้นจึงลบทั้งสองหน่วยงานออกจาก Binance.com นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ตามที่ทราบ ไม่มีบัญชี Binance ใดที่ทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอิหร่าน

Binance ขยายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและตอบจดหมายวุฒิสภา

ในการตอบกลับ Binance กล่าวว่ารายงานข่าวที่เป็นพื้นฐานของการสอบสวนเป็น "เท็จอย่างชัดเจน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และหมิ่นประมาทในหลายประเด็นสำคัญ"

ตลาดแลกเปลี่ยนกล่าวว่าได้ใช้จ่ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยกล่าวว่าการใช้จ่ายนั้นมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมของบริษัท ปกป้องเงินทุนของผู้ใช้ สนับสนุนงานด้านกฎระเบียบ และรักษาความปลอดภัยในการซื้อขาย

ในส่วนหนึ่งของการพัฒนานั้น Binance กล่าวว่าได้เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นมากกว่า 1,500 คนทั่วโลก กลุ่มดังกล่าว บริษัทระบุว่า ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการคว่ำบาตร การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน

บริษัทยังกล่าวว่าใช้บุคลากร กระบวนการภายใน และระบบทางเทคนิคเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย รายงานกิจกรรมดังกล่าว และทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ตามจดหมาย Binance ได้นำเครื่องมือมากกว่า 25 รายการมาใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะและการติดตามลูกค้า โดยกล่าวว่าระบบเหล่านั้นครอบคลุมการตรวจสอบการเริ่มใช้งาน การติดตามธุรกรรม การคัดกรองการคว่ำบาตร และการวิเคราะห์พฤติกรรม นอกจากนี้ยังกล่าวว่าเครื่องมือเหล่านั้นช่วยให้ตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ในขณะที่ลดผลบวกลวง

Binance ยังชี้ไปที่ความร่วมมือภายนอก โดยกล่าวว่าทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเครือข่าย รวมถึง Beacon Network และ T3 Financial Crime Unit

บริษัทอธิบายความพยายามเหล่านั้นว่าเป็นโปรแกรมการต่อสู้กับอาชญากรรมแบบเรียลไทม์ที่อายัดและกู้คืนเงินทุนที่ผิดกฎหมายก่อนที่เงินจะสามารถเคลื่อนย้ายต่อไปได้ โดยกล่าวว่า T3 อายัดเงินทุนที่ปนเปื้อนมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในปีแรก

จากนั้นตลาดแลกเปลี่ยนได้เพิ่มขนาด โดยกล่าวว่าปัจจุบันให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ในปี 2025 เพียงปีเดียว บริษัทกล่าวว่าได้ดำเนินการตามคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 71,000 คำขอ

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทกล่าวว่าได้ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดเงินมากกว่า 752 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเกือบ 579 ล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยงานของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา

บริษัทยังอ้างถึงข้อมูลการวิเคราะห์บลอกเชนเพื่อโต้แย้งว่าความเสี่ยงลดลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ถึงเดือนกรกฎาคม 2025 Binance กล่าวว่าความเสี่ยงต่อกระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงจาก 0.284% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของตลาดแลกเปลี่ยนเหลือ 0.009% ซึ่งลดลงเกือบ 97% บริษัทให้ตัวเลขอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

ในสี่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทหลักของอิหร่าน บริษัทกล่าวว่าความเสี่ยงลดลง 97.3% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา จาก 4.19 ล้านดอลลาร์เหลือ 110,000 ดอลลาร์

Binance สอบสวน Hexa Whale และ Blessed Trust

จากนั้นบริษัทได้กล่าวถึงสองหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของจดหมาย เกี่ยวกับ Hexa Whale บริษัท Binance กล่าวว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดต่อในเดือนเมษายน 2025 และขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกระเป๋าเงิน Binance และที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ใช่ Binance หลายแห่ง

หลังจากได้รับคำขอเหล่านั้น Binance กล่าวว่าผู้สอบสวนของบริษัทได้เปิดการตรวจสอบอย่างกว้างขวาง โดยกล่าวว่าการตรวจสอบไม่ได้จำกัดเฉพาะกระเป๋าเงินที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุ แต่ยังมองหาผู้ใช้งาน Binance รายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่เดียวกันด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2025 บริษัทกล่าวว่าได้ตอบกลับและจัดเตรียมบันทึกการดำเนินงานของผู้ใช้ รวมถึงข้อมูล KYC และข้อมูลธุรกรรมสำหรับบัญชีที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่ระบุ รวมถึง Hexa Whale

ตลาดแลกเปลี่ยนกล่าวว่าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น แม้หลังจากส่งบันทึกตามที่ร้องขอแล้ว บริษัทยังคงดำเนินการสอบสวนต่อด้วยตนเอง โดยกล่าวว่ากระบวนการสิ้นสุดลงด้วยการลบ Hexa Whale ออกจากระบบในวันที่ 13 สิงหาคม 2025 จดหมายอธิบายว่าหน่วยงานดังกล่าวปัจจุบันไม่มีการดำเนินงานแล้ว

เกี่ยวกับ Blessed Trust บริษัท Binance กล่าวว่าได้รับคำขอแยกต่างหากจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในช่วงฤดูร้อนปี 2025 คำขอเหล่านั้นระบุธุรกรรมระหว่างบัญชีผู้ใช้ Binance และกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่ Binance ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย บริษัทกล่าวว่าได้ตอบกลับและจัดเตรียมข้อมูลตามที่ร้องขอ

จากนั้นบริษัทกล่าวว่าผู้สอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกและการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุน หลังจากงานนั้นสิ้นสุดลง Binance กล่าวว่าได้ลบ Blessed Trust ออกจากระบบในเดือนมกราคม 2026

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ VPN และปกป้องการดำเนินการของพนักงาน

Binance ยังท้าทายข้อกล่าวหาที่ระเบิดที่สุดข้อหนึ่งในการรายงานข่าว จดหมายวุฒิสภา ตามที่ Binance กล่าว ได้ทำซ้ำข้อกล่าวหาของ Wall Street Journal ว่า "หน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance พบ 2,000 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่าน" บนตลาดแลกเปลี่ยนแม้จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับธนาคารของอิหร่านและการห้ามผู้ใช้งานชาวอิหร่านอย่างเป็นทางการของบริษัท

Binance กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและกล่าวว่าบริษัท "ไม่ได้มีการตัดสินใจเช่นนั้น"

บริษัทกล่าวว่าห้ามผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่หรือตั้งอยู่ในอิหร่าน และต้องการการยืนยันตัวตนสำหรับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ยังกล่าวว่าบริษัทไม่ได้รับลูกค้าที่ใช้เอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องโดยรู้เท่าทัน

การตอบกลับชี้ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาอาจเกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเข้มงวดการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ VPN จากนั้นระบุว่าความพยายามใดๆ ในการหลีกเลี่ยงกฎสิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มด้วย VPN ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการของ Binance

จดหมายสิ้นสุดด้วยการกล่าวถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน Hexa Whale และ Blessed Trust บริษัท Binance กล่าวว่ารายงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อพนักงานเหล่านั้นมีความไม่ถูกต้องที่สำคัญ โดยกล่าวว่าไม่มีพนักงานคนใดถูกเลิกจ้างเพราะเหตุที่ยกระดับข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังกล่าวว่าบริษัทไม่พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดบุคลากรต่อสาธารณะเนื่องจากความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

ต้องการให้โปรเจกต์ของคุณอยู่ต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านคริปโทหรือไม่? นำเสนอในรายงานอุตสาหกรรมฉบับต่อไปของเรา ที่ซึ่งข้อมูลสร้างผลกระทบ