วันพฤหัสดีมืดของ MakerDAO: บอทตัวหนึ่งได้ ETH มูลค่า 8.32 ล้านดอลลาร์ฟรีได้อย่างไร

โพสต์ วันพฤหัสดำของ MakerDAO: บอทตัวหนึ่งได้ ETH มูลค่า 8.32 ล้านดอลลาร์ฟรีๆ ได้อย่างไร ปรากฏครั้งแรกบน Coinpedia Fintech News

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2020 บอทตัวหนึ่งได้ ETH มูลค่า 8.32 ล้านดอลลาร์และไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว ไม่มีการแฮ็ก ไม่มีการใช้ช่องโหว่ มีเพียงข้อสมมติที่ผิดพลาดภายในหนึ่งในโปรโตคอลที่น่าเชื่อถือที่สุดของ DeFi และช่วงเวลา 40 นาทีที่ไม่มีใครคาดคิด

นี่คือเรื่องราว

ระบบของ MakerDAO ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไร

MakerDAO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถล็อก ETH เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืม DAI เมื่อหลักประกันนั้นสูญเสียมูลค่ามากเกินไป vault จะถูกชำระบัญชีผ่านการประมูลบนเชน บอทที่เรียกว่า keepers จะเสนอราคา DAI เพื่อซื้อหลักประกัน หนี้จะได้รับการชำระ และโปรโตคอลยังคงมีสภาพคล่อง

กลไกทั้งหมดอาศัยข้อสมมติเพียงข้อเดียวที่ต้องเป็นจริง: บอทคู่แข่งจะต้องปรากฏตัวเสมอ

40 นาทีที่ทำลาย DeFi

ETH ร่วงลง 43% ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในวันนั้น vault หลายร้อยรายการจมน้ำพร้อมกัน และบอท keeper ทุกตัวบนเครือข่ายพยายามตอบสนองพร้อมกัน Ethereum ไม่สามารถรับมือกับปริมาณการใช้งานได้ ราคา gas พุ่งสูงขึ้น 10 เท่า และบอท keeper ส่วนใหญ่ทำงานด้วยการตั้งค่า gas คงที่ ทำให้ธุรกรรมของพวกเขาติดอยู่ใน mempool และไปไหนไม่ได้

การประมูลเปิดขึ้นแต่ไม่มีใครเสนอราคา

บอทตัวหนึ่งสังเกตเห็น มันส่งคำเสนอราคา 0 DAI รอให้เวลาหมด และรับ ETH จริงฟรีเมื่อไม่มีคำเสนอราคาคู่แข่งเข้ามา จากนั้นมันก็ทำอีกครั้ง เป็นเวลาเกือบ 40 นาที บอทตัวนั้นกวาดล้างการประมูลทีละรายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เดินออกไปพร้อม ETH มูลค่า 8.32 ล้านดอลลาร์ก่อนที่เครือข่ายจะกลับมาเสถียรและบอทตัวอื่นสามารถกลับเข้ามาได้

อ่านเพิ่มเติม: Clarity Act ผ่านหรือยัง? ยังไม่ แต่ธนาคารกำลังซื้อ Altcoin 8 ตัวนี้อยู่แล้ว

ผู้ถือ MKR จ่ายราคา

MakerDAO เหลือหนี้เสีย 4.5 ล้านดอลลาร์ สิ่งที่โปรโตคอลไม่เคยเผชิญมาก่อน ผู้ถือ MKR ลงคะแนนเพื่อสร้างโทเค็นใหม่และขายในตลาดเปิดเพื่อชดเชยส่วนขาด ทำให้ผู้ถือทุกรายที่มีอยู่เจือจางลงในกระบวนการนี้

สัญญาได้ทำตรงตามที่ถูกเขียนโค้ดไว้ การประมูลดำเนินการอย่างถูกต้อง บอทปฏิบัติตามกฎ

ดังที่ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งสรุปในเธรดที่กำลังแพร่ระบาดบน X: "โปรโตคอลไม่พังเพราะกฎผิด มันพังเพราะการออกแบบสมมติว่ามีการมีส่วนร่วมของตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดทำงานได้น้อยที่สุด"

ทำไมเรื่องนี้ยังสำคัญ

นักวิเคราะห์กล่าวว่าทุกระบบชำระบัญชี DeFi ที่สำคัญที่สร้างขึ้นหลังปี 2020 สามารถสืบย้อนการออกแบบความเสี่ยงกลับไปยังช่วงเวลา 40 นาทีนั้น วันพฤหัสดำเปลี่ยนวิธีที่อุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าหาความเสี่ยงเมื่อสภาพคล่อง บอท และพื้นที่บล็อกล้มเหลวทั้งหมดพร้อมกัน

ด้วยการชำระบัญชี DeFi กลับมาเป็นพาดหัวข่าวและมูลค่าหลายพันล้านอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ บทเรียนนี้กำลังส่งผลกระทบแตกต่างไปจากเดิมในตอนนี้