ผู้พิพากษาศาลกลางยกฟ้องคดีสนับสนุนการก่อการร้ายต่อ Binance และ CZ หลังชัยชนะในศาล

สรุปสั้น ๆ

• ศาลกลางของรัฐบาลกลางแมนฮัตตันยกฟ้องคดีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ยื่นโดยเหยื่อ 535 รายต่อ Binance, CZ และ Binance.US
• ผู้พิพากษาตัดสินว่าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการดำเนินงานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกับการโจมตีก่อการร้ายแต่ละครั้ง
• ศาลพบว่า Binance มีแนวโน้มที่จะมี "การรับรู้ทั่วไป" เกี่ยวกับกิจกรรมการสนับสนุนทางการเงินที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม
• โจทก์ได้รับระยะเวลา 60 วันในการยื่นคำร้องที่แก้ไขพร้อมหลักฐานที่เข้มแข็งกว่า
• Binance ระบุว่าการตัดสินครั้งนี้เป็น "การพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์" แม้ว่าจะยังมีคดีความอีกสองคดีที่ดำเนินต่อไป

ผู้พิพากษาของศาลกลางในแมนฮัตตันยกฟ้องข้อกล่าวหาทั้งหมดในคดีตามพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายที่สำคัญต่อ Binance เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับบุคคล 535 รายซึ่งเป็นเหยื่อหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้าย 64 ครั้งที่แยกจากกัน

จำเลยในคดีนี้ประกอบด้วย Binance, ผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng "CZ" Zhao และ BAM Trading Services ซึ่งดำเนินการ Binance.US ผู้ยื่นฟ้องอ้างว่าแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลทำให้องค์กรก่อการร้ายสามารถโอนเงินโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

เหตุการณ์ก่อการร้ายที่อ้างถึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2024 องค์กรที่กล่าวถึงในเอกสารทางกฎหมายรวมถึง Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda และ Palestinian Islamic Jihad

ผู้พิพากษา Jeannette A. Vargas จากศาลแขวงของสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์กได้ออกคำตัดสิน คำพิพากษาที่เขียนขึ้นของเธอมีความยาว 62 หน้า

คำตัดสินยอมรับว่า Binance ดูเหมือนจะ "รับรู้ทั่วไป" ว่าแพลตฟอร์มของตนอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หลักฐานรวมถึงประวัติของ Binance ในความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวอิหร่านภายใต้การคว่ำบาตร และข้อความภายในบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเข้าใจว่าผู้ก่อการร้ายกำลังใช้แพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ทั่วไปพิสูจน์ว่าไม่เพียงพอ ศาลระบุว่าผู้ยื่นฟ้องจำเป็นต้องแสดง "การให้ความช่วยเหลืออย่างรู้เท่าทันและเป็นสาระสำคัญ" พร้อมความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับการโจมตีเฉพาะที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่พวกเขา คำร้องไม่ผ่านข้อกำหนดนี้

สิ่งที่ศาลพบเกี่ยวกับธุรกรรมของ Hamas และอิหร่าน

เอกสารทางกฎหมายระบุถึงการโอนเงินประมาณ 56 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Hamas และ 59 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Palestinian Islamic Jihad ผ่าน Binance ศาลอธิบายส่วนนี้ของคดีว่าเป็น "การตัดสินที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น"

Binance ยังยอมรับภายในว่าตระหนักถึง Hamas ที่ดำเนินการธุรกรรมบนแพลตฟอร์มตั้งแต่อย่างน้อยปี 2019 อย่างไรก็ตาม ศาลระบุว่าข้อโต้แย้งของโจทก์พึ่งพาความสามารถในการแทนที่กันได้มากเกินไป — แนวคิดที่ว่าเนื่องจาก Binance ทำให้เกิดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างแพร่หลาย เงินบางส่วนจะต้องไปถึงผู้รับผิดชอบในการโจมตี

คำพิพากษาอ้างอิงถึงคำตัดสินของ Second Circuit ในปี 2025 ในคดี Ashley v. Deutsche Bank การตัดสินดังกล่าวยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายสำหรับคดีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อหน่วยงานทางการเงิน

ผู้พิพากษา Vargas สังเกตว่าคดีอื่น Raanan v. Binance ได้ผ่านคำร้องขอยกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 แม้จะมีข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการนั้นสรุปก่อนการตัดสินของ Ashley ซึ่งเธอระบุว่าขณะนี้ต้องการผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

การตอบสนองของ Binance และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

Zhao ได้ให้การรับสารภาพในข้อหาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรในเดือนพฤศจิกายน 2023 และต่อมาได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีจากประธานาธิบดี Trump

ผู้พิพากษาอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำร้องที่แก้ไขภายใน 60 วัน เธอระบุว่าข้อบกพร่องอาจได้รับการแก้ไขผ่านข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน วันที่ธุรกรรม และความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บัญชีกับการโจมตี

มีกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองคดีที่ยังดำเนินต่อไป: คดี Raanan ที่ยื่นโดยผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ 7 ตุลาคม และคดีความอีกคดีหนึ่งที่ยื่นในนอร์ทดาโคตาในเดือนพฤศจิกายน 2025

นอกจากนี้ Binance ยังคงโต้แย้งข้อกล่าวหาจากวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ 11 คนที่อ้างว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจัดการธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานชาวอิหร่าน

โปรดจำไว้: รักษาโทเค็นทั้งหมดเช่น [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] เป็นต้นให้เหมือนกับที่ปรากฏ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวยึดสำหรับการฝัง รูปภาพ และลิงก์ที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

โพสต์ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางยกฟ้องคดีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อ Binance และ CZ หลังจากชัยชนะในศาล ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi