Bithumb อาจเผชิญกับการระงับธุรกิจหกเดือนเนื่องจากการละเมิด AML

หน่วยงานการเงินวางแผนที่จะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่สำคัญต่อศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Bithumb สำหรับการละเมิดภาระผูกพันด้านการป้องกันการฟอกเงิน

มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการระงับธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือน

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน มีรายงานว่าได้ออกประกาศแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรต่อศูนย์แลกเปลี่ยนแห่งนี้สำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ระบุ

หน่วยงานได้ระบุว่า Bithumb ยังคงดำเนินธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ไม่ได้รายงาน ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ

มาตรการที่เสนอรวมถึงการระงับกิจกรรมทางธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือน คำเตือนตักเตือนสำหรับ CEO ของบริษัท และการปลดเจ้าหน้าที่รายงาน

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมยังได้แนะนำว่าค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นอาจสูงถึงหลักหมื่นล้านวอนเกาหลี ตามรายงานของ Chosun Biz

หน่วยงานมีรายงานว่าได้เชื่อมโยงมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนกับความล้มเหลวของ Bithumb ในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน KYC อย่างเพียงพอ

เจ้าหน้าที่ของ Bithumb กล่าวว่า

โดยเสริมว่า

เครดิตภาพประกอบ: แก้ไขโดย Fintech News Hong Kong อิงจากภาพโดย eaktopapps ผ่าน Freepik

โพสต์ Bithumb อาจเผชิญกับการระงับธุรกิจหกเดือนเนื่องจากการละเมิด AML ปรากฏครั้งแรกใน Fintech Hong Kong