JPMorgan เผชิญคดีความเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา

นักลงทุนฟ้อง JPMorgan เรื่องโครงการพอนซีคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Goliath Ventures หลังจากมีรายงานว่ามีเงิน 253 ล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านบัญชีธนาคาร

JPMorgan เผชิญคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา หลังจากนักลงทุนยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มในศาลกลางสหรัฐฯ

คดีนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ Goliath Ventures บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการพอนซีที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

โจทก์อ้างว่าธนาคารประมวลผลการโอนเงินจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการดังกล่าว คำฟ้องถูกยื่นในศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย

นักลงทุนยื่นคำฟ้องเรื่องโครงการพอนซีคริปโตที่ถูกกล่าวหา

กลุ่มนักลงทุนยื่นคำฟ้องกล่าวหา JPMorgan Chase ว่าอำนวยความสะดวกให้กับการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่

คำร้องระบุว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Goliath Ventures ซึ่งเดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm

ตามเอกสารของศาล นักลงทุนมากกว่า 2,000 รายส่งเงินไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับบริษัท จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ถูกกล่าวหามีมูลค่าประมาณ 328 ล้านดอลลาร์

คำฟ้องอ้างว่านักลงทุนได้รับคำมั่นสัญญาผลกำไรจากกลยุทธ์การเทรดคริปโตและการเข้าร่วมสภาพคล่อง

อย่างไรก็ตาม อัยการในภายหลังได้อธิบายว่าการดำเนินการเป็นโครงการแบบพอนซี

เจ้าหน้าที่จับกุมซีอีโอของ Goliath Ventures คริสโตเฟอร์ เดลกาโด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่าเดลกาโดอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา

คดีนี้มุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านโครงสร้างพื้นฐานธนาคารของ JPMorgan

นักลงทุนโต้แย้งว่าธนาคารประมวลผลการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหามานานกว่าสองปี

ข้อกล่าวหามุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลธนาคารของ JPMorgan

คำร้องอ้างว่า JPMorgan ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรธนาคารเพียงแห่งเดียวสำหรับ Goliath Ventures ในระหว่างโครงการที่ถูกกล่าวหา

ตามคำฟ้อง ความสัมพันธ์นี้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 จนถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 2025

นักลงทุนกล่าวว่าเงินประมาณ 253 ล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านบัญชีของ JPMorgan

การโอนเงินเหล่านี้ในภายหลังถูกส่งไปยังกระเป๋าคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Coinbase

คำฟ้องยังอ้างอิงถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของธนาคาร

โจทก์อ้างว่าระบบรู้จักลูกค้าของธนาคารระบุกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดปกติที่เชื่อมโยงกับบริษัท

คำร้องกล่าวหาว่า Goliath Ventures ดำเนินการเป็นกองทุนลงทุนคริปโตแบบส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ภายใต้กฎระเบียบของสหรัฐฯ กิจกรรมดังกล่าวต้องมีการลงทะเบียนและเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมต่อนักลงทุน

แม้จะมีปัญหาเหล่านั้น คำฟ้องอ้างว่าธนาคารยังคงประมวลผลธุรกรรมต่อไป

โจทก์โต้แย้งว่าสิ่งนี้ทำให้เงินจำนวนมากสามารถเคลื่อนผ่านระบบการเงินได้

JPMorgan ไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่อธิบายไว้ในคำฟ้อง

กระบวนการของศาลจะตัดสินว่าธนาคารมีความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาหรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง: JPMorgan: ความชัดเจนด้านกฎระเบียบจะจุดประกายบูมคริปโตในครึ่งปีหลัง 2026

คดีทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบติดตามทางการเงิน

คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความสนใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

หน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันการเงินยังคงพัฒนาระบบติดตามเพื่อตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย

ธนาคารขนาดใหญ่มักใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อระบุกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีลูกค้า ระบบเหล่านี้ตรวจสอบรูปแบบธุรกรรม โครงสร้างบัญชี และข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้สอบสวนกล่าวว่าสถาบันการเงินต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด รายงานเหล่านี้ช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลระบุอาชญากรรมทางการเงินหรือการฉ้อโกงที่เป็นไปได้

คำฟ้องทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีที่กระแสเงินจำนวนมากเคลื่อนผ่านระบบธนาคารที่มีการกำกับดูแล โจทก์โต้แย้งว่าการควบคุมการติดตามควรตรวจจับรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติ

คดีทางกฎหมายจะดำเนินต่อไปผ่านขั้นตอนของศาลกลาง ผู้พิพากษาจะพิจารณาหลักฐานที่นำเสนอโดยทั้งนักลงทุนและสถาบันการเงิน

ในตอนนี้ คำฟ้องทำให้ JPMorgan อยู่ในศูนย์กลางของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตที่ถูกกล่าวหาและการกำกับดูแลธนาคาร

ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลต่อข้อกล่าวหาและบันทึกสนับสนุน

โพสต์ JPMorgan เผชิญคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา ปรากฏครั้งแรกบน Live Bitcoin News