Bithumb เผชิญค่าปรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 36,000 ล้านวอนจากการละเมิดกฎหมาย AML

Bithumb จะต้องเผชิญกับการระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือนและค่าปรับ 36.8 พันล้านวอน (ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการตรวจสอบลูกค้าที่มุ่งป้องกันการฟอกเงิน

ค่าปรับนี้เป็นค่าปรับที่สูงที่สุดที่เคยกำหนดให้กับตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สูงกว่าค่าปรับ 35.2 พันล้านวอนที่หน่วยงานกำหนดให้กับ Upbit ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ผู้ใช้งาน Bithumb ที่มีอยู่สามารถซื้อขายต่อไปได้ ในขณะที่ลูกค้าใหม่จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดชั่วคระในการโอนภายนอก แม้ว่าการฝาก การถอน และการซื้อขายจะยังคงไม่ถูกจำกัด

ตามรายงานของ The Chosun Daily คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคมว่าหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (FIU) พบการละเมิดกฎหมายหลายประการในระหว่างการตรวจสอบ Bithumb ในสถานที่ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมถึง 18 เมษายนของปีที่แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาการลงโทษได้กำหนดบทลงโทษรวมถึงการระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วน คำเตือนทางวินัยสำหรับซีอีโอ และการระงับหน้าที่เป็นเวลาหกเดือนสำหรับหัวหน้างานรายงาน

FSC รายงานว่าการละเมิดของ Bithumb มีทั้งหมด 6.65 ล้านกรณี

บริษัทสนับสนุนการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 45,772 รายการกับธุรกิจต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียน 18 แห่ง โดยไม่รายงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินพิเศษ

หน่วยงานกล่าวว่า "แม้จะได้รับคำขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจาก FIU ให้หยุดธุรกรรมกับธุรกิจที่ไม่ได้ลงทะเบียน Bithumb แสดงให้เห็นถึงการขาดเจตนาในการปฏิบัติตามอย่างมีนัยสำคัญ"

การละเมิดส่วนใหญ่ประมาณ 6.59 ล้านกรณีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบลูกค้าที่ไม่เพียงพอ

ซึ่งรวมถึง 3.55 ล้านกรณีที่ข้อมูลประจำตัว ที่อยู่ หรือหมายเลขลำดับใบอนุญาตขับขี่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และ 3.04 ล้านกรณีที่ธุรกรรมดำเนินการต่อไปแม้จะมีการตรวจสอบไม่สมบูรณ์

Bithumb ยังล้มเหลวในการเก็บสำเนาเอกสารการตรวจสอบในประมาณ 16,000 กรณี

หน่วยงานจะสรุปค่าปรับหลังจากให้ Bithumb อย่างน้อย 10 วันเพื่อส่งความเห็น

คณะกรรมการบริการทางการเงินเน้นว่า

เครดิตภาพที่แนะนำ: อิงจากภาพโดย fabrikasimf และสร้างด้วย AI จาก Freepik

โพสต์ Bithumb Faces Record 36 Billion Won Penalty Over AML Breaches ปรากฏครั้งแรกใน Fintech Hong Kong