สหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวปิดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่เชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่าน

บริษัทวิเคราะห์บลอกเชนพบว่าเกือบ 90% ของเงินที่ผ่านการประมวลผลโดยตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรในปี 2024 เชื่อมโยงกับองค์กรทางทหารที่มีอำนาจมากที่สุดของอิหร่าน

เงินพันล้านดอลลาร์และเจ้านายปลอม

TRM Labs ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล รายงานว่า Zedxion Exchange และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องชื่อ Zedcex เคลื่อนย้ายเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)

ในปี 2024 การชำระเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC คิดเป็นประมาณ 87% ของธุรกรรมทั้งหมดที่ตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งดำเนินการ แม้ว่าสัดส่วนนั้นจะลดลงเหลือประมาณ 48% ในปี 2025 แต่จำนวนเงินดอลลาร์ดิบที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทหารอิหร่านยังคงมีจำนวนมหาศาล

ตอนนี้สหราชอาณาจักรกำลังปิดตลาดแลกเปลี่ยนนี้

Companies House ของสหราชอาณาจักร — หน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนธุรกิจ — ได้เริ่มการถอนทะเบียนบังคับกับ Zedxion Exchange Ltd. เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัทยื่นข้อมูลเท็จ รวมถึงการระบุรายชื่อกรรมการที่ไม่เคยมีอยู่จริง

รูปถ่ายสต็อก ชื่อปลอม เงินจริง

กรรมการที่สมมติขึ้นถูกจดทะเบียนภายใต้ชื่อ Elizabeth Newman ระบุเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐโดมินิกัน

การสอบสวนโดย Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) พบว่าผู้หญิงเบื้องหลังชื่อนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นทั้งหมด — ภาพของเธอในวิดีโอการตลาดของบริษัทสืบย้อนกลับไปยังรูปถ่ายสต็อก

ก่อนที่ Newman จะปรากฏในบันทึกของบริษัท ชายคนหนึ่งชื่อ Babak Morteza ดำรงตำแหน่งกรรมการ รายละเอียดของเขาตรงกับของ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่เคยถูกตัดสินประหารชีวิตในอิหร่านข้อหาขโมยเงินกองทุนน้ำมันของรัฐ

โทษนั้นถูกลดลงในปี 2024 และ Zanjani กลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง Morteza ถูกระบุเป็นกรรมการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมที่สำคัญของ Zedxion ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงสิงหาคม 2022

Zanjani ยังกล่าวว่าเป็นหัวหน้า DotOne Holding Group กลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินงานครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัล การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม — ภาคส่วนที่เคยถูกใช้ในอดีตเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

การปราบปรามของสหราชอาณาจักรตามมาหลังการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กำหนดขึ้นในเดือนมกราคมโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC)

ทั้ง Zedxion และ Zedcex ถูกระบุชื่อในการดำเนินการนั้น OFAC กล่าวว่า Zanjani ช่วยให้เงินทุนแก่โครงการที่สนับสนุน IRGC และรัฐบาลอิหร่านในวงกว้างขึ้น

การยื่นเอกสารของบริษัทสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งยังแสดงบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ตัดกันอย่างชัดเจนกับปริมาณธุรกรรมมหาศาลที่นักวิเคราะห์บลอกเชนติดตามผ่านตลาดเหล่านี้

สหราชอาณาจักรผ่านพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสขององค์กรในปี 2023 ให้อำนาจใหม่แก่ Companies House ในการตรวจสอบตัตนของกรรมการและตรวจสอบว่าธุรกิจที่จดทะเบียนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมาย

คดี Zedxion ถือเป็นหนึ่งในการใช้อำนาจเหล่านั้นที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

ภาพเด่นจาก Unsplash กราฟจาก TradingView