บริษัทคริปโทเคอร์เรนซี Goliath Ventures ยื่นขอคุ้มครองล้มละลาย เกี่ยวข้องกับแผนโกงแบบปอนซีมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์

PANews รายงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ตาม The Street บริษัทคริปโต Goliath Ventures ได้ยื่นขอความคุ้มครองล้มละลายตามมาตรา 11 ต่อศาลล้มละลายสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของฟลอริดา ขั้นตอนนี้ช่วยให้บริษัทสามารถปรับโครงสร้างภายใต้การกำกับดูแลของศาล ระงับการถอนเงินของลูกค้า และชำระหนี้เจ้าหนี้ แทนที่จะทำการชำระบัญชีโดยตรง การยื่นขอล้มละลายครั้งนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการจับกุมผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Christopher Delgado ซึ่งถูกฟ้องร้องเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ในข้อหาฉ้อโกงผ่านสายและฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจเผชิญกับโทษจำคุกในคุกของรัฐบาลกลางสูงสุด 30 ปี

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหาว่า Delgado ดำเนินโครงการแบบพอนซีระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 โดยล่อลวงนักลงทุนด้วยคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนสูงจากพูลสภาพคล่องคริปโต จากนั้นเงินทุนเหล่านี้ถูกนำไปใช้จ่ายผลตอบแทนและเงินต้นให้กับนักลงทุนรายแรกๆ และสนับสนุนกิจกรรมหรูหราของบริษัทและค่าใช้จ่ายการเดินทางระดับไฮเอนด์ การสอบสวนยังเปิดเผยว่า Delgado ใช้เงินทุนเหล่านี้ส่วนตัวในการซื้อที่พักอาศัย 4 แห่ง มีมูลค่าระหว่างประมาณ 1.15 ล้านดอลลาร์ถึง 8.5 ล้านดอลลาร์ การฉ้อโกงส่งผลกระทบต่อนักลงทุนกว่า 2,000 ราย โดยเหยื่อบางรายสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า JPMorgan Chase กำลังเผชิญกับคดีฟ้องร้องหมู่ ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโครงการพอนซีคริปโทเคอร์เรนซีของ Goliath Ventures