นักเทรดคริปโตตกเป็นเหยื่อของมошенนิกอย่างไร ขณะที่ภาคธุรกิจมูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ยังคงไม่ได้รับการกำกับดูแล ท่ามกลางคำเตือนจากตำรวจ

เทรดเดอร์คริปโตตกเป็นเหยื่อมошенников อย่างไรในขณะที่ภาคธุรกิจมูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ยังคงไม่มีการกำกับดูแล ท่ามกลางคำเตือนจากตำรวจ

มошენникกำลังล่าเหยื่อเทรดเดอร์คริปโตชาวรัสเซีย โดยใช้ธุรกรรมแบบ peer-to-peer ปลอมและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนปลอมเพื่อช่วยขโมยเงินและสกุลเงินดิจิทัล ตำรวจกล่าว

มошенникเหล่านี้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในแอปส่งข้อความหลายแอปที่ได้รับความนิยมในรัสเซีย กระทรวงกิจการภายใน แจ้ง กับสำนักข่าวรัสเซียTASS

"เหยื่อโอนเงินเฟียตหรือคริปโตไปยังบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงิน โดยคาดหวังว่าจะได้รับเหรียญหรือรูเบิล" โฆษกกระทรวงกล่าว "แต่แทนที่จะได้รับ พวกเขากลับไม่ได้รับอะไรเลยตอบกลับมา"

รัฐบาลประมาณการว่าชาวรัสเซีย ซื้อขาย คริปโตมูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ทุกปีในภาคส่วนที่ยังคงไม่มีการกำกับดูแลเกือบทั้งหมด

เจ้าหน้าที่สนับสนunนปลอม

กระทรวงกล่าวว่ามошенnikกำลังปลอมตัวเป็น "ตัวกลาง" มากขึ้น แทนที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย มошенnikปลอมตัวเป็นพนักงานแพลตฟอร์มซื้อขาย P2P มากขึ้น ตำรวจกล่าว

พวกเขาสร้างแชทสนับสนunนการแลกเปลี่ยนปลอม ส่งข้อความที่ดูเป็นทางการเกี่ยวกับการฝากเงิน หรือใช้บัญชีซ้ำเพื่อหลอกลวงเหยื่อที่จะเป็น โฆษกกล่าว

ขนาดที่แท้จริงของตลาด P2P ของรัสเซียยังคงไม่เป็นที่ทราบ แต่ในช่วงกลางปี 2023 ผู้ให้บริการความปลอดภัยคริปโตของรัสเซีย ประมาณการ ว่าเทรดเดอร์ในประเทศสามารถเข้าถึงการซื้อขายมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ต่อวัน

ตัวเลขนั้นอาจเพิ่มขึ้นในไม่ช้า

กระทรวงการคลังตระหนักว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่ซื้อขายคริปโตในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สิ่งนี้ ทำให้ เงินทุนไหลออกไปต่างประเทศและทำให้รัฐรัสเซียสูญเสียรายได้จากภาษี เครมลินกล่าว

มอสโกให้คำมั่นว่าจะ แก้ไข สิ่งนี้โดยการแนะนำกฎระเบียบในปีนี้ที่มุ่งบังคับให้ชาวรัสเซียซื้อขายคริปโตบนแพลตฟอร์มที่ถือใบอนุญาต เช่น แอปธนาคาร

แต่กฎใหม่จะจำกัดการซื้อคริปโตรายปีของพลเมืองแต่ละคนไว้ที่ประมาณ 3,850 ดอลลาร์ พวกเขาอาจจะมาพร้อมกับการบล็อกการใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

และนั่นอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการซื้อขาย P2P มากขึ้น — ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มошенникกำลังเตรียมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์

Tim Alper เป็นผู้สื่อข่าวที่ DL News หากมีข้อมูล ส่งอีเมลถึงเขาที่ tdalper@dlnews.com.