การปฏิบัติการล่อซื้อของ FBI เปิดโปงเครือข่ายบงการราคาคริปโตฯ 10 คนต่างชาติถูกตั้งข้อหา ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ – ข่าว Bitcoin เด่น

ข้อกล่าวหาการจัดการตลาดคริปโตกำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทและผู้บริหาร

อัยการ联邦รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวางที่กำหนดเป้าหมายการละเมิดตลาดคริปโต กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 30 มีนาคมต่อบุคคล 10 คนที่เกี่ยวข้องกับสี่บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการราคาสินทรัพย์ดิจิทัล คspraวนี้มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติการซื้อขายที่ประสานกันซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดและเพิ่มมูลค่า

ผู้สอบสวนได้สรุปผลการค้นพบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของนักลงทุนและผลกำไรทางการเงินจากแผนการที่ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่แถลงว่า:

ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้บริหารจาก Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian แต่ละแห่งเชื่อมโยงกับการซื้อขายที่มีโครงสร้างซึ่งออกแบบมาเพื่อจำลองความต้องการ

กลยุทธ์โทเคนปิดบังของ FBI เปิดโปงแผนการคริปโตระดับโลก

เจ้าหน้าที่อธิบายว่าการดำเนินการขยายข้ามเขตอำนาจศาลอย่างไร โดยมีการจับกุมหลายครั้งดำเนินการในต่างประเทศ จำเลยสามคนรวมถึงผู้บริหารอาวุโสถูกส่งตัวจากสิงคโปร์และปรากฏตัวในศาลфедеральที่โอ๊คแลนด์ คนอื่นๆ ได้ให้การรับสารภาพและได้รับโทษแล้ว สะท้อนบทบาทที่แตกต่างกันในการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหา

Operation Token Mirrors เป็นรากฐานของการสอบสวนในวงกว้าง ซึ่งอาศัยโทเคนที่สร้างโดย FBI ที่รู้จักกันในนาม NexFundAI เพื่อระบุกิจกรรมการสร้างตลาดที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่联邦ใช้โทเคนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปิดบังเพื่อดึงดูดบริษัทและบันทึกว่าบริการ wash trading ถูกเสนอและดำเนินการอย่างไร คดีนี้ดำเนินไปผ่านการฟ้องร้องที่ออกระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2568 ตามด้วยการจับกุมในสิงคโปร์และการส่งตัวครั้งต่อมาที่นำผู้บริหารสำคัญเข้าสู่การควบคุมตัวของสหรัฐฯ

เอกสารของศาลเน้นย้ำถึงผลที่ตามมาทางการเงินและกฎหมายในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อัยการแถลงว่า:

"นอกจากจำเลยที่ถูกส่งตัวสามคนแล้ว อีกสองคนได้ให้การรับสารภาพและถูกตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลเขตสหรัฐฯ Araceli Martínez-Olguín" อัยการระบุ การกระทำที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับความพยายามที่ประสานกันเพื่อเพิ่มตัวชี้วัดโทเคนก่อนการชำระบัญชีสถานะ

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• DOJ กล่าวหาอะไรในคดีการจัดการตลาดคริปโต?
  DOJ กล่าวหาบุคคลและบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเพิ่มราคาคริปโตและทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด
• บริษัทใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแผนการคริปโตที่ถูกกล่าวหา?
  Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian ถูกเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการซื้อขายที่มีโครงสร้างภายใต้การสอบสวน
• FBI ค้นพบกิจกรรม wash trading คริปโตอย่างไร?
  FBI ใช้โทเคนปิดบังเพื่อระบุและบันทึกบริการสร้างตลาดที่ผิดกฎหมาย
• ความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนคริปโตจากแผนการ pump-and-dump คืออะไร?
  นักลงทุนเผชิญกับความสูญเสียเมื่อโทเคนที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดธรรมชาติถูกขายโดยบุคคลภายในที่ราคาสูงสุด