CEO Tiền điện tử Bị Kết Án 5 Năm Vì Kế Hoạch Ponzi Trị Giá 9 Triệu Đô La, Bộ Tư Pháp Xác Nhận

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã phát hiện một kế hoạch gian lận tài sản kỹ thuật số mới, kết thúc bằng việc kết án CEO một công ty tiền điện tử gần năm năm tù. 

Travis Ford, CEO, đồng sáng lập và trưởng phòng giao dịch của Wolf Capital Crypto Trading, đã bị kết tội tổ chức âm mưu gian lận đầu tư tiền điện tử. Ford, đến từ Glenpool, Oklahoma, được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc huy động 9,4 triệu đô la từ khoảng 2.800 nhà đầu tư thông qua những lời hứa sai lệch về lợi nhuận cao.

Hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế

Theo Bộ Tư pháp, các hoạt động gian lận của Ford kéo dài từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023, trong thời gian đó ông ta đã giả mạo bản thân là một nhà giao dịch tài năng có khả năng mang lại lợi nhuận hàng ngày đặc biệt từ 1% đến 2% (tương đương khoảng 547% hàng năm). 

Mặc dù đã nhận tội một tội danh âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, Ford thừa nhận rằng việc đạt được lợi nhuận ổn định như vậy là không thể. 

Thay vào đó, giám đốc điều hành Crypto và đồng phạm của ông ta đã sử dụng những gì DOJ mô tả là các chiến thuật lừa đảo để dụ dỗ các nhà đầu tư không nghi ngờ, chiếm đoạt và chuyển hướng tiền của họ để thu lợi cá nhân.

Đồng thời, đã có sự gia tăng trong nỗ lực toàn cầu nhằm quản lý tài sản kỹ thuật số, dẫn đầu bởi lập trường ủng hộ tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump. 

Các chính phủ trên toàn thế giới, bao gồm Hoa Kỳ và Trung Quốc, đang tăng cường đàn áp các tội phạm xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt nhắm vào các mạng lưới lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á.

Điểm nóng lừa đảo tiền điện tử

Báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương cho biết các khu vực giáp biên giới Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia đã trở thành điểm nóng cho các hoạt động Lừa đảo qua mạng. 

Các tổ chức hoạt động trong những khu vực này được cho là sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để ép buộc nạn nhân đầu tư vào các kế hoạch gian lận, thường liên quan đến việc chuyển tiền thông qua tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), hoặc stablecoin, sau đó là các quy trình rửa tiền phức tạp.

Mặc dù việc áp dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực tài chính, báo cáo cho thấy tiền điện tử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp tội phạm tinh vi. 

Tuy nhiên, các hành động gần đây, chẳng hạn như việc thu giữ 13,4 tỷ đô la Bitcoin từ Chen Zhi, một tỷ phú Campuchia gốc Trung Quốc, nhấn mạnh nỗ lực toàn cầu để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Ngoài ra, việc DOJ Hoa Kỳ thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo đánh dấu một sáng kiến ​​quan trọng nhằm chống lại gian lận đầu tư tiền điện tử nhắm vào người Mỹ. 

Động thái này đánh dấu một bước quan trọng trong tầm nhìn của chính phủ Hoa Kỳ để đối đầu trực tiếp với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, như được nhấn mạnh trong một báo cáo của công ty phân tích blockchain TRM Labs. 

DOJ tiết lộ rằng các tổ chức lừa đảo Đông Nam Á lừa đảo người Mỹ gần 10 tỷ đô la mỗi năm. Điều này nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết các hoạt động tội phạm như vậy, đặc biệt là với luật pháp tiến bộ của Hoa Kỳ thúc đẩy sự phát triển và áp dụng tài sản kỹ thuật số.

Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com