Đại diện giả mạo Coinbase đánh cắp 16 triệu USD từ 100 người dùng Crypto

Công tố viên Quận Brooklyn Eric Gonzalez tuyên bố rằng Ronald Spektor, 23 tuổi, đã bị truy tố vì bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo qua mạng đã lừa gần 100 người dùng Coinbase số tiền khoảng 16 triệu USD. Spektor đã giả danh đại diện Coinbase và liên hệ với các nạn nhân, cảnh báo sai sự thật rằng tài khoản của họ có nguy cơ bị hack. 

Anh ta đã thuyết phục họ chuyển tiền mã hóa của mình đến các ví mới mà anh ta bí mật kiểm soát, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Spektor đã rửa tiền mã hóa bị đánh cắp bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm dịch vụ hoán đổi, mixers và nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Vụ lừa đảo bị cáo buộc và tác động đến nạn nhân

Sau khi bị bắt, Spektor đã ra tòa trước Thẩm phán Danny Chun và hiện đã được tại ngoại. Tuy nhiên, chính quyền đã tịch thu 105,000 USD tiền mặt và 400,000 USD tiền mã hóa từ anh ta. Hiện anh ta phải đối mặt với 31 cáo buộc, bao gồm trộm cắp lớn và rửa tiền. Vụ lừa đảo đã gây ra những vấn đề tài chính nghiêm trọng cho nhiều cá nhân. 

Một nạn nhân ở California đã mất hơn 1 triệu USD tiền mã hóa. Ở Virginia, một nạn nhân khác đã mất hơn 900,000 USD. Một người đàn ông ở Pennsylvania đã gửi 53,150 USD sau khi nhận được cuộc gọi từ người giả danh nhân viên bảo mật Coinbase. Trong một lần khác, một phụ nữ ở Maryland phát hiện mất 38,750 USD sau khi nhận được Email và cuộc gọi từ người giả danh nhân viên.

Paul Grewal, Giám đốc Pháp lý của Coinbase, đã khen ngợi DA Gonzalez và Văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn vì sự hợp tác và công việc không ngừng nghỉ để bảo vệ các nạn nhân. Sau đó ông tuyên bố:

Điều tra và bằng chứng

Các điều tra viên đã nói chuyện với hơn 70 nạn nhân và phát hiện ra một mô hình lừa đảo rõ ràng. Đơn vị Tiền tệ ảo của DA Brooklyn sau đó đã sử dụng phân tích blockchain và pháp y kỹ thuật số để xây dựng vụ án chống lại Spektor. Nó đã kết nối địa chỉ IP tại nhà của anh ta với nhiều ví giả mạo thông qua lệnh khám xét. 

Spektor cũng bị cáo buộc tuyển dụng đồng bọn trên các diễn đàn để làm cho các vụ hack giả mạo có vẻ thật. Các phát hiện cũng cho thấy số tiền bị đánh cắp được di chuyển giữa các sàn giao dịch và sau đó được gửi đến các trang cờ bạc hoặc chuyển đổi thông qua các cửa hàng trực tuyến. Sàn giao dịch đã cung cấp bằng chứng quan trọng, giúp xác định Spektor và theo dõi các khoản tiền để thu hồi. 

Trong khi đó, Coinbase đã hỗ trợ các cơ quan liên bang trong việc ngăn chặn tội phạm trong quá khứ. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2025, sàn giao dịch đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thu hồi khoảng 225 triệu USD Tether (USDT) bị đánh cắp, liên quan đến một hoạt động gian lận quy mô lớn được gọi là vụ lừa đảo "pig butchering".

Bài viết Đại diện Coinbase giả mạo đánh cắp 16 triệu USD từ 100 người dùng tiền mã hóa xuất hiện đầu tiên trên CoinTab News.