Theo Tân Hoa Xã, một đầu mối do Mỹ cung cấp về việc công dân Trung Quốc họ Tong bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho các đường dây buôn ma túy đã khiến lực lượng công an Trung Quốc mở cuộc điều tra nghiêm túc. Bộ Công an sau đó chỉ đạo Công an tỉnh Liêu Ninh xác minh và bắt giữ Tong cùng Chen khi hai đối tượng đang tìm cách bỏ trốn tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cả hai đã bị tuyên án tù và phạt tiền vào tháng 9 năm nay.
Theo điều tra, Tong Moumou chủ yếu sử dụng phương thức “đối soát” để mua bán ngoại hối trái phép thông qua thẻ ngân hàng trong nước, với tổng số tiền hơn 16 triệu nhân dân tệ. Một số giao dịch liên quan đến việc mua các tiền điện tử như Bitcoin và Tether trong nước, sau đó bán cho người ở nước ngoài để đổi lấy USD. Cảnh sát cũng phát hiện các thủ đoạn né tránh giám sát của Mỹ trong giao dịch tiền mặt lớn và tiền điện tử, và đã trao đổi thông tin với phía Mỹ nhằm tăng cường hợp tác chống rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Trung Quốc
