Mỹ Buộc Tội Người Venezuela Trong Vụ Rửa Tiền Mã Hóa Trị Giá 1 Tỷ Đô La

Bài viết Mỹ buộc tội người đàn ông Venezuela về hoạt động rửa tiền crypto trị giá 1 tỷ đô la xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Một công dân Venezuela đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ về việc điều hành hoạt động rửa tiền quy mô lớn được cho là đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la thông qua tiền mã hóa và các kênh tài chính truyền thống, các nhà chức trách Mỹ cho biết vào thứ Sáu.

Theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia, đơn kiện hình sự đã được nộp tại tòa án liên bang ở Alexandria, Virginia, buộc tội Jorge Figueira, 59 tuổi, về tội âm mưu rửa tiền.

Công tố viên cho biết kế hoạch hoạt động như thế nào

Tài liệu tòa án cáo buộc rằng Figueira đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, tài khoản sàn giao dịch tiền mã hóa, ví crypto cá nhân và các công ty ma để chuyển tiền bất hợp pháp vào và ra khỏi Hoa Kỳ.

Các điều tra viên cho biết hoạt động này phụ thuộc rất nhiều vào tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc của tiền. Nguồn tiền được cho là đã được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, gửi qua nhiều ví, sau đó được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản, những người đã đổi crypto trở lại thành đô la Mỹ. Số đô la sau đó được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Figueira kiểm soát hoặc được gửi tiếp đến những người nhận khác.

Các nhà chức trách cho biết quy trình nhiều bước này được thiết kế để làm cho các giao dịch khó theo dõi hơn và để che giấu nguồn gốc thực sự của tiền khỏi cơ quan thực thi pháp luật.

FBI cảnh báo về dòng chuyển crypto quy mô lớn

Cục Điều tra Liên bang cho biết họ đã xác định được khoảng 1 tỷ đô la tiền mã hóa đã đi qua các ví được cho là liên quan đến mạng lưới rửa tiền.

Các điều tra viên tuyên bố rằng tiền đã được chuyển qua hàng chục giao dịch liên quan đến các cá nhân và doanh nghiệp trên nhiều quốc gia, cho thấy hoạt động này có thể đã hỗ trợ hoạt động tội phạm ngoài biên giới Hoa Kỳ.

Nguồn tiền được gửi đến các khu vực pháp lý có rủi ro cao

Theo công tố viên, phần lớn tiền vào tài khoản của Figueira đến từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Phần lớn các giao dịch chuyển ra được gửi đến các doanh nghiệp và cá nhân ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Các nhà chức trách chỉ ra một số khu vực pháp lý có rủi ro cao nơi tiền được cho là đã được gửi đến, bao gồm Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.

Nếu bị kết án, Figueira sẽ đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù. Bất kỳ bản án nào cũng sẽ được xác định bởi thẩm phán liên bang sau khi xem xét các hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.