Sàn giao dịchDEX+

Mua Crypto Thị trường Spot FuturesSILVER Tiết kiệm Trung tâm sự kiện

Xem thêm

Cơ quan chức năng Liên bang đã bắt giữ Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đến từ Apopka, Florida, cáo buộc anh ta dàn dựng một kế hoạch Ponzi tiền mã hóa trị giá 328 triệu USDCơ quan chức năng Liên bang đã bắt giữ Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đến từ Apopka, Florida, cáo buộc anh ta dàn dựng một kế hoạch Ponzi tiền mã hóa trị giá 328 triệu USD

Người Đàn Ông Florida Bị Bắt Trong Vụ Lừa Đảo Ponzi Crypto Trị Giá 328 Triệu Đô La

Tác giả: Ethnews

Nguồn: Ethnews

2026/02/27 05:13

Đọc trong 3 phút

Chia sẻ

U$0,00102+29,93%

JUSTICE$0,00001697+1,43%

INC$0,5063+2,32%

Các cơ quan liên bang đã bắt giữ Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đến từ Apopka, Florida, cáo buộc anh ta điều hành một âm mưu Ponzi tiền mã hoá trị giá 328 triệu USD thông qua công ty Goliath Ventures Inc. có trụ sở tại Orlando.

Vụ án được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố và nộp lên Toà án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida.

Âm mưu bị cáo buộc

Theo các công tố viên, Delgado, người sáng lập và CEO của Goliath Ventures, trước đây được gọi là Gen-Z Venture Firm, đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026.

Các nhà đầu tư bị cáo buộc là được hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng "được đảm bảo" từ 3% đến 8%, mà Delgado tuyên bố sẽ được tạo ra thông qua các pool thanh khoản tiền mã hoá.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết hoạt động này hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển. Thay vì đầu tư các khoản tiền như quảng cáo, Delgado bị cáo buộc đã sử dụng vốn từ các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó, tạo ra ảo giác về lợi nhuận hợp pháp.

Phân tích blockchain cho thấy trong số 328 triệu USD thu được, chỉ có khoảng 1 triệu USD đến 1,5 triệu USD được gửi đến một nền tảng giao dịch tiền mã hoá thực tế.

Nhà điều tra on-chain cáo buộc nhân viên Axiom Exchange lạm dụng ví nội bộ

Bị cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư

Các điều tra viên liên bang tuyên bố Delgado đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống xa hoa.

Theo hồ sơ tòa án, anh ta đã mua bốn ngôi nhà sang trọng trên khắp Trung Florida—bao gồm các bất động sản tại Winter Park, Sanford, Windermere và Kissimmee—trị giá từ 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD mỗi căn.

Các cơ quan chức năng cũng cáo buộc rằng các khoản tiền đã được chi tiêu cho du lịch cao cấp, các sự kiện kinh doanh xa hoa, tiệc ngày lễ và tài trợ từ thiện nhằm xây dựng uy tín và thu hút thêm nhà đầu tư.

Cáo buộc hình sự và mức án tiềm năng

Delgado đã bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Nếu bị kết án về tất cả các tội danh, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù liên bang.

Anh ta đã có buổi ra tòa đầu tiên vào ngày 24/02 và được thả với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD. Là một phần của các điều kiện thả, anh ta đang được giám sát bằng thiết bị theo dõi mắt cá chân.

Vụ án vẫn đang diễn ra khi các công tố viên liên bang tiếp tục cuộc điều tra của họ.

Bài viết Florida Man Arrested in Alleged $328 Million Crypto Ponzi Scheme xuất hiện đầu tiên trên ETHNews.

Cơ hội thị trường

Giá Union(U)

$0,00102

$0,00102$0,00102

+23,03%

USD

Biểu đồ giá Union (U) theo thời gian thực

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các bài viết được đăng lại trên trang này được lấy từ các nền tảng công khai và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của MEXC. Mọi quyền sở hữu thuộc về tác giả gốc. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ crypto.news@mexc.com để được gỡ bỏ. MEXC không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của các nội dung và không chịu trách nhiệm cho các hành động được thực hiện dựa trên thông tin cung cấp. Nội dung này không cấu thành lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, và cũng không được xem là khuyến nghị hoặc xác nhận từ MEXC.