加密合規風控趨勢下，如何守護行業的正向發展
1. FATF —— 頂層設計，制定規則
2. 身分識別（KYC）
3. 交易監控
4. 制裁與凍結
5. 標準化響應流程（SAR）
6. 觸發風控後的申訴機制
7. 結語：行業合規趨勢下的風控規範化
- Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/2025-Targeted-Upate-VA-VASPs.pdf.coredownload.pdf
- VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/RBA-VA-VASPs.pdf.coredownload.inline.pdf
- INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION —The FATF Recommendations https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf?nocache=true
- DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843
- REGULATION (EU) 2023/1113 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2023 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets and amending Directive (EU) 2015/849 (recast) (Text with EEA relevance) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1113
- Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies https://www.fincen.gov/system/files/shared/FIN-2013-G001.pdf
- Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf
- Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry https://ofac.treasury.gov/media/913571/download?inline
- FinCEN Suspicious Activity Report (FinCEN SAR) Electronic Filing Requirements https://bsaefiling.fincen.gov/docs/FinCENSARElectronicFilingRequirements.pdf
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