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Bitcoin $BTC 失去 $115,440 支撐可能預示著麻煩即將來臨
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Lifetoutiao2025/12/11 07:23
Chainalysis 見解：Prashant Kalia 討論加密貨幣合規挑戰
文章《Chainalysis 洞察：Prashant Kalia 討論加密貨幣合規挑戰》發表於 BitcoinEthereumNews.com。 Lawrence Jengar 2025年10月10日 13:21 (UTC +8) Flutterwave 的首席風險與合規官 Prashant Kalia 分享了關於加密貨幣合規、Chainalysis 的角色，以及建立合規組織所面臨的挑戰的見解。 Flutterwave 的首席風險與合規官 Prashant Kalia 最近分享了他對加密貨幣合規複雜性的見解。根據 Chainalysis 的報導，在一個名為「跟蹤資金」的訪談系列中，Kalia 討論了合規團隊和調查人員如何利用 Chainalysis 工具來監控非法金融活動並促進加密貨幣的採用。 理解優秀調查員的角色 Kalia 強調了理解技術合法和非法使用的重要性。他指出，一位優秀的調查員必須像不良行為者一樣思考，同時也要認識技術的正常使用模式，以有效識別和區分可疑活動。 在晚宴派對上解釋加密貨幣合規 當被問及如何解釋他在追蹤非法線上活動中的角色時，Kalia 表示，他的工作涉及智勝那些利用技術進行惡意目的的不良行為者。他的目標是揭露數位犯罪並保護弱勢個人和社會。 自動化合規任務 Kalia 分享了他希望自動化工作中某些方面的願望，特別是處理大量信息的部分。他正在開發一個 AI 代理來幫助消化和總結電子郵件和訊息，使他能夠專注於更具戰略性的任務。 使用 Chainalysis 的速度和效率 Kalia 解釋說，Chainalysis 工具對於評估加密貨幣業務的風險至關重要。雖然評估過程通常很快，但當業務落入風險偏好的灰色地帶時，可能需要更長時間。 建立加密貨幣合規組織 在像 Flutterwave 這樣的非加密貨幣原生公司中建立合規團隊涉及教育利益相關者了解區塊鏈技術和金融犯罪風險。Kalia 強調...
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Insidebitcoins2025/12/10 19:49