路透社將Nobitex創辦人與伊朗執政的哈梅內伊王朝相連結

根據路透社5月1日發布的調查報告，伊朗最大加密貨幣交易所Nobitex由該國政治關係最深厚的家族中的兩兄弟創立。Ali與Mohammad Kharrazi於2018年以另一個姓氏Aghamir Mohammad Ali登記註冊該交易所，多年來成功隱瞞了家族關聯。

該交易所此後為受制裁的伊朗機構處理了大量交易，包括伊朗中央銀行與伊斯蘭革命衛隊。路透社在美國財政部於4月28日制裁其所稱的伊朗影子銀行基礎設施後三天公布了這一調查結果。Nobitex並未被列入制裁名單。

兩兄弟以Aghamir姓氏隱藏其Kharrazi家族背景

路透社通過公司備案文件、銀行記錄及域名註冊資料追溯了這一家族關聯。2017年用於註冊Nobitex域名的電子郵件地址中包含Kharrazi姓名，並與由兩兄弟父親主持的宗教慈善機構相關聯。

兩兄弟的祖父曾任職於專家會議——即負責選出伊朗最高領袖的機構——並親自指導過Mojtaba Khamenei。Mojtaba繼承了其父Ali Khamenei的地位，後者於2月28日在美以對伊戰爭爆發之初的一次空襲中身亡。

兩兄弟的父親、阿亞圖拉Bagher Kharrazi創立了一個名為真主黨（Hezbollah）的伊朗政治組織，與黎巴嫩同名民兵武裝並無關聯，並在1979年革命後協助組建了伊斯蘭革命衛隊。Kharrazi家族與伊朗三位最高領袖均有婚姻關係。

Nobitex首席執行官Amir Hosein Rad是交易所的聯合創始人之一，但並非該家族成員。

2025年上半年中央銀行錢包向Nobitex轉入3.47億美元

審查Nobitex活動的區塊鏈分析公司得出了不同結論。Elliptic識別出約3.66億美元的可疑交易。Chainalysis的數字約為6,800萬美元。Crystal Intelligence則將來自受制裁錢包的直接轉帳金額定為約2,200萬美元。三家機構的估計數字很可能均低估了實際資金流量。

Elliptic還發現，與伊朗中央銀行相關聯的錢包在2025年上半年向Nobitex轉入了約3.47億美元。早期投資人Mohammad Bagher Nahvi擔任Safiran機場服務公司副董事長，該公司因在協調與伊朗向俄羅斯輸送無人機相關的航班中扮演角色，於2022年9月遭財政部制裁。

Cryptopolitan於2024年10月報道，開源情報研究人員已識別出與最高領袖及伊斯蘭革命衛隊創始人Mohsen Rezaee Mirqaed有關聯的Nobitex股東；路透社現已為這一早期調查結果附上了具體姓名。

在2026年2月衝突爆發之初實施的網路封鎖期間，Nobitex仍維持正常運營。Crystal Intelligence告訴路透社，衝突期間有超過1億美元通過該交易所流轉，約為正常交易量的五分之一，其中約5,400萬美元在戰事開始後被提取。

NetBlocks估計，僅有1%至2%的伊朗人通過政府管控的白名單保留了網路訪問權限。Nobitex在名單之列。

財政部於4月28日制裁伊朗影子銀行，Nobitex未被列入

該交易所及任何Kharrazi家族成員均未出現在美國、英國或歐盟制裁名單上。參議院銀行委員會首席民主黨人、參議員Elizabeth Warren將這項調查稱為「閃爍的紅燈」，警告數位資產正日益被敵對國家用於在傳統金融體系之外轉移資金。

Nobitex在向路透社發表的聲明中否認與政府存在任何關聯。該交易所表示，其「從未是政府的延伸機構」，並將非法交易定性為在管理層不知情的情況下發生的、占整體業務的一小部分。它向路透社表示，其服務約1,100萬用戶，約佔伊朗加密貨幣交易的70%。

路透社此前曾報道，儘管受美國制裁，Binance仍為Nobitex用戶促成了約78億美元的交易。4月28日的制裁方案未將Nobitex列入其中。

如果您正在閱讀這篇文章，您已經走在前列。訂閱我們的電子報，持續保持領先。