FTX破產信託基金已對比特幣挖礦公司Genesis Digital Assets提起了11.5億美元的訴訟，這標誌著在持續努力追回FTX交易所崩潰中損失的資產的過程中，迄今為止最大的追回行動之一。
訴訟指控Genesis Digital及其聯合創始人在2021年至2022年期間從Sam Bankman-Fried的Alameda Research接收了超過10億美元的欺詐性轉賬。
對FTX客戶的「重大損害」
信託基金認為，這些投資是以「極度虛高的價格」進行的，對當時已經資不抵債的FTX業務幾乎沒有提供任何價值。
「在2021年8月至2022年4月期間，Bankman-Fried促使Alameda以極度虛高的價格購買了GDA（一家比特幣挖礦公司）的多批股份，」訴訟文件寫道。「雖然FTX集團的資金被用於購買這些股份，但只有Alameda——進而是Alameda 90%的所有者Bankman-Fried——會獲得任何利益，這對FTX.com的客戶和其他債權人造成了重大損害。」
根據美國破產法，信託基金有權進行「避免行動」——這種訴訟旨在追回公司申請破產前不當轉移的資金。
這起訴訟的規模凸顯了FTX資產追回活動的規模，該活動在交易所2022年崩潰後已成為美國破產歷史上最大且最複雜的案例之一。
根據訴訟文件，大部分資金來自FTX.com上的客戶存款，這些存款被轉入Alameda Research，然後重新導向至Genesis Digital。
信託基金聲稱，挖礦公司的聯合創始人Rashit Makhat和Marco Krohn個人從中獲益，在此過程中向Alameda出售了價值超過5.5億美元的自有股份。
訴訟描述Genesis Digital是一家在哈薩克斯坦有政治關係的礦商，利用了廉價能源和該國前總統納扎爾巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)的優惠待遇。但到2021年底，哈薩克斯坦的電網因礦工湧入而承受壓力，新稅收、停電和社會動盪使該行業不穩定。
根據彭博社報導，訴訟指控，儘管存在這些明顯風險——以及未經審計的財務狀況、洗錢擔憂和其他投資者缺乏興趣——Bankman-Fried仍繼續進行過度投資。
「Genesis Digital是Bankman-Fried使用混合和挪用資金進行的最魯莽投資之一，」信託基金在其訴訟文件中表示。
此案發生之際，Bankman-Fried正在服刑25年，此前他因與FTX崩潰相關的七項刑事罪名被定罪，包括欺詐和共謀。
來源：https://bitcoinmagazine.com/news/ftx-trust-files-1-15-billion-lawsuit-against-bitcoin-miner-genesis-digital
