備受期待的錢志敏審判今日（9月29日）開庭，這名中國公民被控策劃英國歷史上最大規模的加密貨幣洗錢計劃之一，涉及約61,000個比特幣。
此案被標記為中國歷史上最大的投資詐騙案之一，也是迄今為止在英國法庭審理的最大加密貨幣洗錢案。
審判將持續12週
隨著錢志敏的審判終於在9月29日開始，Southwark Crown Court已經開始運作。許多人關注此案，因為它涉及大量比特幣和中國政府。
根據報導，審判預計將揭露更多案件細節，錢志敏被指控策劃了一個跨境比特幣洗錢醜聞，涉及數十億英鎊，與一個46億英鎊的投資詐騙計劃有關，影響了中國近13萬名投資者。
觀察人士預期此案將推動跨境金融犯罪執法、加密資產追回以及數字貨幣時代中國與西方司法合作的界限。
這個龐大的龐氏式投資詐騙案通過錢志敏的公司——天津藍天格瑞電子科技有限公司在2014年至2017年間運作，承諾投資者100-300%的投資回報。
在中國2017年決定禁止加密貨幣後，該計劃崩潰，隨後她將資金洗錢轉為BTC，並使用偽造的聖基茨和尼維斯護照逃往倫敦。2018年至2021年間，英國警方通過對她的助手、照顧者和翻譯簡文進行反洗錢調查，成功查獲了61,000個BTC。
錢志敏最終於2024年4月在倫敦被捕。按照當前價格，被查獲的加密貨幣價值約67億美元，超過了最初被詐騙的總金額。
這一事實為希望追回資金的受害者帶來了一絲希望，但也加劇了多方利益相關者之間的法律爭端。
錢志敏繼續逃避責任，挫折感上升
錢志敏通過她經驗豐富的刑事辯護律師Roger Sahota提出了無罪辯護，斷然否認詐騙或洗錢指控。她還堅稱她持有的大量比特幣是合法獲得的，只是投資回報。
來自中國當局的指控被標記為北京2017年打擊加密貨幣投資者後的政治迫害。
英國皇家檢察署（CPS）也對她提出了有限的指控。她面臨非法持有和轉移加密貨幣，以及獲取、使用和持有犯罪財產的指控。
然而，她並未被指控詐騙或洗錢，這突顯了處理此案的難度。所有被指控的詐騙行為、受害者和調查都源自中國；沒有英國公司或實體參與其中；也沒有資產通過英國金融機構流通。
沒有明確的連接因素將英國牽涉其中，詐騙指控可能難以成立。確定誰能對被沒收的BTC提出索賠將更加困難。這意味著錢志敏到目前為止已經逃避了責任，並可能最終通過法律漏洞獲勝。
目前中國和英國之間沒有引渡條約，這使得案件更加棘手。預計此次審判將為數字貨幣時代跨境金融犯罪的未來執法設立先例，並最終結束那些在該計劃中損失金錢的人日益增長的挫折感。
據報導，中國警官計劃在案件審理期間親自作證，而幾位受挫的受害者將通過天津法院的視頻連線提供遠程證詞。
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Source: https://www.cryptopolitan.com/60k-btc-money-laundering-uk-chinese-police/
