全球最大比特幣查獲案：67億美元的BTC在英國從中國女子手中被扣押

• 錢的大規模加密貨幣詐騙橫跨數年，欺騙了超過128,000名中國受害者，隱藏了價值數十億的Bitcoin。
• 英國警方追回價值67億美元的61,000個Bitcoin，創下全球最大加密貨幣查扣紀錄。

一名中國公民在英國被定罪，這起案件被調查人員描述為全球最大規模的單次Bitcoin查扣行動。當局追回了61,000個Bitcoin，按當前市場價值超過67億美元。

這名47歲的女子錢志敏，又名張亞迪，在薩瑟克皇家法院承認非法獲取和持有數位資產。她的逮捕是在對一個源於中國大規模詐騙的全球洗錢網絡進行了七年調查後進行的。

在2014年至2017年間，錢在中國策劃了一個針對超過128,000人的詐騙計劃。損失金額從數十萬到數千萬人民幣不等。受害者包括商業專業人士、銀行職員，甚至司法系統成員，其中許多人是被朋友和家人說服加入她的計劃的。

多司法管轄區加密貨幣案件的重大突破

倫敦警察廳表示，此案始於一個關於與犯罪收益相關的可疑轉賬的舉報。錢在英國被捕前已逃避司法制裁五年，她一直試圖通過購買房產來洗錢被盜資產。

負責調查的警探伊莎貝拉·格羅托將此案描述為「一項艱苦的、跨越七年的多司法管轄區調查。」她補充道：「錢的逮捕和定罪標誌著打擊加密資產非法使用的重大突破。」

調查還發現了其他人的參與。馬來西亞國民凌成福在2024年4月23日或之前承認了洗錢罪。他被指控「代表錢交易加密貨幣」，儘管他懷疑這些資產與犯罪有關。

凌面臨沒收程序，以追回超過1620萬英鎊，具體金額將根據他11月判刑時的Bitcoin估值而變動。

另一名同夥，44歲的外賣工人溫健，去年被判處六年以上監禁。檢察官表示，溫洗錢數百萬，從餐廳樓上的簡陋生活條件搬到倫敦一處價值數百萬英鎊的租賃住宅，同時還在杜拜購買了價值超過50萬英鎊的房產。

英國不是犯罪分子的安全港

英國政府已更新犯罪法律，使查扣、凍結和追回數位資產變得更加容易。當局正在考慮是否保留部分沒收資金，儘管一些受害者可能會申請賠償。

錢正在等待聽取她的刑罰，法院將於11月10日在薩瑟克皇家法院為期兩天的聽證會上宣布。英國安全部長丹·賈維斯表示，此案發出了「明確信號」，表明該國不是犯罪分子的「安全港」。

除了這個案件外，與Bitcoin相關的暴力事件正在增加，引發了擔憂。自2025年2月底以來，全球已記錄了35起針對加密貨幣持有者的新身體攻擊事件，僅六個半月內就增加了169%。

在2025年，到目前為止已有48起攻擊事件，比2024年記錄的事件增加了33%。法國今年面臨的案件數量最多，報告了14起案例。