- 錢志敏，又名張亞迪，被指控在2014年至2017年間在中國策劃了一場大規模詐騙，欺詐了超過128,000名受害者
- 這被廣泛認為是迄今為止執法機構查獲的單筆最大加密貨幣（就查獲的BTC數量而言）
- 被查獲的Bitcoin現在的價值是犯罪時原始價值的數倍，這意味著英國當局必須決定如何處理這些盈餘
一名中國公民錢志敏，又名張亞迪，被指控在2014年至2017年間在中國策劃了一場大規模詐騙，欺詐了超過128,000名受害者。
當局指稱錢將大部分非法所得轉換為Bitcoin並隱藏在錢包中。
在2018年倫敦的一次突襲中，英國執法機構確切地查獲了61,000枚比特幣。按照目前的估值，被查獲的資產價值約為67億美元，使其成為有史以來最大的加密貨幣查獲案之一。
在2025年9月29日，錢在倫敦南華克皇家法院承認了兩項英國法律下的罪名——獲取犯罪財產和持有犯罪財產。另一名個人，林學成，也承認在這個計劃中轉移犯罪財產的罪名。
在調查期間，錢使用偽造文件逃離中國並居住在英國。據報導，洗錢計劃涉及購買房產並使用中間人來隱藏資金來源。
為什麼這很重要？
這被廣泛認為是迄今為止執法機構查獲的單筆最大加密貨幣（就查獲的BTC數量而言）。
這種規模的查獲讓所有人都警覺起來。如果當局能夠追蹤並從犯罪分子那裡奪取數十億美元的加密貨幣，這可能會讓其他大持有者對自己資金的可追蹤性和安全性感到緊張。
此外，立法者能夠多年來追蹤這筆巨額Bitcoin，即使它被轉移和隱藏，這證明追蹤技術已經變得非常出色。在區塊鏈上隱藏交易比以前更加困難。
由於被查獲的Bitcoin現在的價值遠高於被盜時的價值，原始受害者有可能拿回一些錢。在大多數大型詐騙案中，被盜的錢早已消失，但在這裡，加密貨幣本身的增長可能有助於糾正錯誤。
英國能保留Bitcoin嗎？
英國2023年《經濟犯罪和企業透明法》允許受害者請求歸還被證明屬於他們的資產。在這種情況下，128,000名受害者可能會獲得全額償還原始投資。
然而，由於被查獲的Bitcoin現在的價值是犯罪時原始價值的數倍，當局面臨著一個數十億美元的問題——應該如何處理所有額外的錢？
受害者可能會尋求超過原始損失價值的賠償，可能包括利息或額外損害賠償。
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相反，英國皇家檢察署預計會爭辯說，任何盈餘都構成犯罪所得，因此應完全沒收給國家。
如果是後者，財政部可能會在拍賣中出售所有查獲的BTC，將其轉換為英鎊（GBP）。這將立即為英國經濟注入數十億資金，可能為國民健康服務（NHS）、稅收減免或公共服務提供資金。
如果英國持有Bitcoin，它可能立即成為繼美國和中國之後世界第三大主權BTC持有國。
無論如何，加密貨幣社區可能會密切關注這一情況的解決方案。
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來源：https://coinedition.com/chinese-national-convicted-in-worlds-largest-bitcoin-seizure/
