加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）已對Cryptomus的母公司Xeltox Enterprises處以近1.77億美元的罰款，聯邦監管機構於週三宣布。 Cryptomus母公司被罰款1.77億美元 根據10月22日的新聞稿，FINTRAC因未能遵守《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》第1部分及相關法規，對該加密貨幣交易所的母公司處以罰款。 據加拿大金融情報機構表示，Xeltox Enterprises（前身為Certa Payments）僅在2024年7月就有1,068次未提交可疑交易報告。 同月，該加密貨幣組織在1,518個不同場合未報告價值超過10,000美元的虛擬貨幣交易。 這筆高達176,960,190美元的罰款標誌著加拿大監管機構有史以來開出的最大金融罰單。 「我們致力於與國內合作夥伴和國際盟友合作，保護加拿大人的安全和加拿大經濟的安全，」FINTRAC主任兼首席執行官Sarah Paquet表示。 「鑑於本案中的許多違規行為與兒童性虐待材料交易、欺詐、勒索軟件支付和規避制裁有關，FINTRAC不得不採取這一前所未有的執法行動，」她補充道。 FINTRAC在開出史上最大罰款後推動加密貨幣合規 FINTRAC還警告數字資產行業存在漏洞，「使整個行業容易被不法行為者利用」，只要「沒有建立適當的反洗錢和反恐怖主義融資合規控制」。 「隨著加拿大虛擬貨幣行業繼續快速擴張，與洗錢、恐怖主義融資和規避制裁相關的風險也在增加，」監管機構表示。 FINTRAC正在強調健全合規框架的重要性，以保護加拿大人並維護加拿大金融系統的完整性。加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）已對Cryptomus的母公司Xeltox Enterprises處以近1.77億美元的罰款，聯邦監管機構於週三宣布。 Cryptomus母公司被罰款1.77億美元 根據10月22日的新聞稿，FINTRAC因未能遵守《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》第1部分及相關法規，對該加密貨幣交易所的母公司處以罰款。 據加拿大金融情報機構表示，Xeltox Enterprises（前身為Certa Payments）僅在2024年7月就有1,068次未提交可疑交易報告。 同月，該加密貨幣組織在1,518個不同場合未報告價值超過10,000美元的虛擬貨幣交易。 這筆高達176,960,190美元的罰款標誌著加拿大監管機構有史以來開出的最大金融罰單。 「我們致力於與國內合作夥伴和國際盟友合作，保護加拿大人的安全和加拿大經濟的安全，」FINTRAC主任兼首席執行官Sarah Paquet表示。 「鑑於本案中的許多違規行為與兒童性虐待材料交易、欺詐、勒索軟件支付和規避制裁有關，FINTRAC不得不採取這一前所未有的執法行動，」她補充道。 FINTRAC在開出史上最大罰款後推動加密貨幣合規 FINTRAC還警告數字資產行業存在漏洞，「使整個行業容易被不法行為者利用」，只要「沒有建立適當的反洗錢和反恐怖主義融資合規控制」。 「隨著加拿大虛擬貨幣行業繼續快速擴張，與洗錢、恐怖主義融資和規避制裁相關的風險也在增加，」監管機構表示。 FINTRAC正在強調健全合規框架的重要性，以保護加拿大人並維護加拿大金融系統的完整性。