美國司法部（DOJ）已起訴兩名男子，Abdullah At Taqi 和 Mohammed David Hashimi，因為他們共謀並試圖使用 Bitcoin、PayPal 和其他形式的電子貨幣向被指定為外國恐怖組織的伊拉克和黎凡特伊斯蘭國（ISIS）提供物質支持。
據報導，這兩名嫌疑人在紐約布魯克林的聯邦法院被提審並定罪。陪審團以共謀並試圖向恐怖組織提供物質援助的所有起訴罪名判定二人有罪。此外，Hashimi 和 At Taqi 還被控洗錢。
DOJ 判決兩人協助 ISIS 罪名成立
根據 DOJ 的說法，Hashimi 已於 10 月 6 日，即陪審團選擇預定開始的當天，對所有起訴罪名認罪。DOJ 聲稱 At Taqi 在一年內通過 15 次單獨交易向自稱 ISIS 成員的 Osama Obeida 發送了 Bitcoin。在與一位網上機密消息來源的對話中，At Taqi 聲稱他通過一位"兄弟"（通常指另一位 ISIS 追隨者）使用數字資產"不被注意地"發送資金。
在後來的對話中，At Taqi 通過一個加密通訊平台告訴機密消息來源，那位一直在發送加密貨幣的兄弟已經重新取得聯繫。在其他對話中，DOJ 聲稱他向機密消息來源保證，他確信這位兄弟來自 Dawlah，指的是 ISIS。該機構提到，在這次對話中被提及的兄弟是 Obeida。在後來的一次對話中，他將 Obeida 介紹給了機密消息來源，並為他作保。
在 Obeida 與機密消息來源取得聯繫後，他提到他認識 At Taqi 已有約兩年，在此期間，他一直定期向他發送資金。Obeida 還向機密消息來源發送了一張 ISIS 旗幟和武器的照片，向對方展示他從被告那裡獲得的資金被用於為 ISIS 戰士購買武器。他在照片上添加了時間戳，以證明照片是實時拍攝的。
嫌疑人使用 BTC、PayPal 和 GoFundMe
另一名被告 Hashimi 是一個加密平台上 ISIS 支持者群聊的成員。2021 年 4 月，群聊成員討論發布用於籌集人道主義援助資金的鏈接，但指出這些資金將被轉用於幫助 ISIS。DOJ 聲稱一名共謀者發布了一個 Bitcoin 地址，另一人發布了一個 PayPal 鏈接，兩者都由 Obeida 控制。作為回應，Hashimi 警告群組成員要小心，因為他們可能會被執法機構發現。
根據 DOJ 的說法，Obeida 收到了數千美元，這些資金來自他們在各平台上的活動，包括 Bitcoin、PayPal 和 GoFundMe。除了 Obeida 外，其他被確認的共謀者包括 Hashimi、At Taqi、第三名被告 Seema Rahman 和另一名被告 Khalilullah Yousuf。該組織向 Obeida 的 Bitcoin 地址貢獻了超過 24,000 美元，其中 Yousuf 負責提供了全部資金中的 20,347 美元。其他人向錢包貢獻了 2,000 美元到 900 美元不等的資金。
被告還向 Obeida 經營的 PayPal 帳戶發送資金，在 GoFundMe 上創建了多個慈善活動，籌集了 10,000 美元，並通過西聯匯款將資金發送給與 Obeida 有聯繫的個人。在量刑時，每個人預計將面臨最高 60 年的監禁。Rahman 今年早些時候也對向恐怖組織提供物質支持的指控認罪，目前正在等待量刑。
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