加密貨幣犯罪分子正在升級：Europol 發出嚴厲警告

歐洲刑警組織對犯罪分子如何處理加密貨幣發出新警報。根據該機構表示，加密貨幣和區塊鏈的濫用變得更加複雜和有組織，這一趨勢正在消耗歐洲各地警方的資源。

歐洲刑警組織的發現與數據

基於報告和該機構自身的評估，此警告是在10月28-29日舉行的第九屆全球犯罪金融和加密資產會議之後發出的。

歐洲刑警組織對有組織犯罪的更廣泛評估EU-SOCTA 2025也標記了相同問題。分析公司正在支持這一擔憂：Chainalysis和TRM Labs估計2024年非法加密貨幣流動規模達數百億美元。這一數字有助於解釋為何調查人員表示這個問題不容忽視。

立法者和調查人員在會議期間引用了具體數字。警方表示，一項由西班牙主導的洗錢行動涉及4.6億歐元（約5.4億美元），被突出作為官員面臨的規模和複雜性的例子。其他案例顯示犯罪分子混合使用鏈上方法和鏈下金融路徑，跨境隱藏資金。

執法機構的回應

多個國家的警方已從小型、本地努力轉向聯合、跨境調查。歐洲刑警組織通過協調證據和共享取證工具，支持了最近的4.6億歐元調查。

然而，許多國家單位報告設備和培訓存在差距，這減慢了追蹤和扣押工作。培訓是必要的，標準化工具可以幫助調查人員更快地在多個區塊鏈和法定貨幣系統中追蹤資金。

勒索軟體組織、詐騙和欺詐團夥現在經常使用加密貨幣作為更大工具包的一部分。報告顯示犯罪分子結合被黑帳戶、混幣器和私人支付渠道與傳統銀行和空殼公司。

針對加密貨幣持有者的暴力搶劫策略也有所增加，有時被稱為扳手攻擊，這已將威脅從純粹的金融問題推向了人身安全問題。

根據行業分析師的報告，檢測和追蹤工具已有所改進，但犯罪分子適應迅速。新的洗錢技術和使用AI自動化部分計劃在EU-SOCTA簡報中都被標記出來。

這意味著即使是裝備精良的團隊也必須經常更新方法。Chainalysis和TRM Labs提供持續的數據，記者和調查人員密切關注流量變化和方法變更。

歐洲刑警組織呼籲加強國際合作，表示跨境追蹤加密貨幣需要共享標準和更快的信息交換。會議上有人呼籲執法機構和區塊鏈分析公司之間開展更多公私合作。一些官員還要求更廣泛的法律明確性，以便銀行和交易所在出現可疑資金流動時能更快採取行動。

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