西班牙加密貨幣網紅因 3 億美元詐騙計劃被捕

2025年11月6日的逮捕行動，標誌著歐洲最大的加密貨幣相關金字塔騙局之一被摧毀，影響了跨多國的超過3,000名受害者。

西班牙民防衛隊在歐洲刑警組織以及美國、新加坡、馬來西亞和泰國執法機構的支持下，通過PONEI行動進行了逮捕。Romillo於11月7日出庭，因逃跑風險而被拒絕保釋。José Luis Calama法官下令將其關押在臨時監獄等待審判。

馬德拉投資俱樂部騙局

Romillo的欺詐行為圍繞著馬德拉投資俱樂部(MIC)展開，該俱樂部於2023年初成立。該俱樂部將自己定位為一個獨家私人投資集團，提供豪華資產的投資機會，包括房地產、高端車輛、遊艇、稀有威士忌、黃金和加密貨幣。

投資者被承諾20%至53%的年回報率。該騙局使用數位藝術品購買協議，聲稱將購買NFT和其他數位藝術品，之後以保證獲利的方式轉售。然而，調查人員發現該操作背後沒有真正的商業活動。

根據西班牙當局的說法，馬德拉投資俱樂部運作方式是典型的龐氏騙局。新投資者的資金用於支付早期參與者的回報，製造盈利的假象，同時該操作從內部崩潰。在2024年9月關閉前，該騙局僅會員費就收集了700萬歐元。

國際犯罪網絡

調查揭露了一個橫跨至少15個國家的廣泛犯罪網絡。Romillo據稱控制了52家空殼公司，並在多個司法管轄區維持106個銀行賬戶，包括葡萄牙、英國、愛沙尼亞、多明尼加共和國、阿爾巴尼亞、馬來西亞、香港和新加坡。

拒絕Romillo保釋的一個關鍵因素是發現了與被告有關聯的新加坡銀行賬戶中的2900萬歐元。這筆巨額離岸資金加劇了人們對他可能逃避起訴的擔憂。

調查人員還發現Romillo與SentinelBQ有關聯，這是一家位於馬德里的公司，提供約5,000個安全保險箱。這項服務允許客戶存儲現金、黃金和加密貨幣而無需法律記錄，有效地促進了逃稅和洗錢。

政治醜聞浮出水面

當Romillo承認向歐洲議會極右翼成員Luis "Alvise" Pérez Fernández提供10萬歐元現金時，此案出現了政治轉折。這筆付款發生在2024年5月27日，就在歐洲選舉前幾天，Pérez也承認收到了這筆款項。

Pérez領導著政治運動"Se Acabó La Fiesta"（派對結束了），該運動在2024年6月的歐洲議會選舉中出人意料地贏得了三個席位。西班牙檢察官現在正在調查Romillo是否幫助創建加密貨幣錢包以接收匿名政治捐款，可能違反了競選財務法。

最高法院已對Pérez提起多項訴訟，包括非法競選融資、欺詐和洗錢的指控。這一發展揭露了西班牙加密貨幣欺詐與極右翼政治運動之間的潛在聯繫。

奢華生活方式和被查封的資產

在被捕之前，Romillo炫耀著由投資者資金資助的奢華生活方式。他擁有"Omnia"，一艘價值2300萬歐元的豪華遊艇，長59米，有四層甲板，可容納17人的船員。當局已查封這艘船隻以及其他名為"The Coop"、"Joker"和"Alter Ego"的遊艇。

執法部門還沒收了多處房產、豪華車輛、加密貨幣錢包和銀行賬戶。這些資產是使用本應代表受害者投資的資金購買的。在疫情期間，Romillo通過發布關於加密貨幣和逃稅策略的視頻獲得了追隨者，總是戴著遮住臉的面具出現。

之前的警告被忽視

西班牙國家證券市場委員會(CNMV)在2023年5月發布了關於馬德拉投資俱樂部的警告，指出該公司缺乏作為集體投資機構運營的授權。儘管有這一公開警告，該騙局在最終關閉前仍繼續運營了一年多。

Romillo還面臨著在沒有適當資格的情況下提供財務建議的指控。加密貨幣用戶協會提出投訴，聲稱他通過社交媒體提供稅務和投資指導，儘管缺乏所需資格和CNMV註冊。在騙局崩潰前，他的TikTok賬戶已吸引了212,000名粉絲。

後果持續發酵

除了Romillo本人外，調查人員正在審查他的親密夥伴和家庭成員，他們據稱幫助運營該網絡。這包括他的父親Domingo Romillo Iriarte，他管理馬德拉投資俱樂部的網站和銀行賬戶，以及控制相關公司的其他幾名家庭成員。

該案件仍在積極調查中，當局正努力追回被盜資產並識別其他同謀。受害者已通過法律代表組織起來尋求賠償，儘管從複雜的國際騙局中追回資金通常很困難。

一些受影響的投資者現在面臨西班牙稅務當局對其參與該騙局相關的"稅務正規化"的要求，這增加了他們初始損失之外的財務壓力。

當承諾過於光鮮

CryptoSpain案例作為一個嚴厲的提醒，異常高的回報通常意味著欺詐而非機會。雖然加密貨幣市場提供合法的投資可能性，但承諾每年20-53%保證利潤的計劃應立即引起警惕。監管警告、匿名操作和政治關係的結合創造了一個最終崩潰的欺騙網絡，留下數千名受害者尋求正義並努力追回他們的投資。