中國加密女王在英國50億英鎊比特幣案後獲刑11年

摘要

• 錢智敏因洗錢價值數十億英鎊的比特幣而被判處11年8個月徒刑，檢察官稱這些比特幣是從超過10萬名中國退休人員那裡竊取的
• 這位47歲的女子於2017年逃離中國，並在倫敦租了一座每月租金為17,000英鎊的豪宅，之後英國警方查獲了他們認為是該國最大的單筆加密貨幣贓款
• 她的公司藍天格瑞承諾通過加密貨幣挖礦和健康科技產品獲得200%的回報，但實際上是一個用新存款支付舊投資者的金字塔騙局
• 受害者總共投資了400億元人民幣（56億美元），現在正通過英國法院爭取追回資金，因為自查獲以來比特幣的價值已增加了20多倍
• 法律程序結束後，任何無人認領的加密貨幣可能根據犯罪所得法歸英國政府所有

錢智敏於2013年左右在中國創立了藍天格瑞（Bluesky Greet）。該公司聲稱挖掘比特幣並開發健康科技產品。然而，檢察官表示它實際上是作為一個金字塔騙局運作。

該公司吸引了來自中國各省約12萬名投資者。根據英國皇家檢察署的數據，總存款達到了400億元人民幣。許多受害者是中年和老年中國公民。

該騙局每天向投資者支付約100元人民幣（14美元）的小額款項。這建立了信任並鼓勵人們增加投資。許多人以8%的利率貸款來增加他們的投資額。

一位名叫余先生的受害者與妻子投資了6萬元人民幣。他們被承諾在兩年半內獲得200%的利潤。每日支付看似合法，但實際上是由新投資者的資金提供的。

該公司組織大型活動、假期和宴會來招募更多投資者。他們使用愛國信息和公眾人物的背書。其中一場活動在北京人民大會堂舉行。

逃亡與抓捕

中國警方於2017年中開始調查藍天格瑞。錢智敏於當年9月使用假護照逃往英國。她在倫敦北部漢普斯特德租了一座每月租金超過17,000英鎊的豪宅。

錢智敏冒充富有的古董和鑽石繼承人。她僱用了一名助手將她的比特幣轉換為現金和房產。她的日記揭示了購買瑞典城堡和成為利伯蘭（一個未被承認的微型國家）女王的計劃。

當錢智敏試圖在托特里奇購買一處大型房產時，她的助手無法解釋財富的來源。這引發了警方調查。倫敦警察突襲了她在漢普斯特德的家，發現了包含數萬個比特幣的硬碟。

警方於2024年4月在約克逮捕了錢智敏。警官在該房產中發現了四名從中國帶來非法工作的人員。錢智敏最初否認所有指控，但在9月認罪。

法官Sally-Ann Hales週二在南華克皇家法院對錢智敏進行了宣判。法官稱她為"這一犯罪的設計師"，並表示她的動機是"純粹的貪婪"。錢智敏被判處11年零8個月監禁。

自2017年以來，被查獲的加密貨幣價值已增加了20多倍。明年開始的民事犯罪所得案件將決定其命運。數千名中國投資者計劃提出索賠。

受害者必須證明他們的投資，這很困難，因為許多人是向當地推廣者而非直接向公司付款。皇家檢察署正在考慮為無代表的受害者設立賠償計劃。任何剩餘資金通常將歸英國政府所有。

這篇文章《中國加密女王因在英國50億英鎊比特幣案件被判11年刑期》首次發表於CoinCentral。