加密貨幣 ATM 營運商因 1000 萬美元洗錢計劃被起訴

美國聯邦檢察官指控一家芝加哥加密貨幣公司創始人涉嫌洗錢共謀。

來自伊利諾伊州法蘭克福的36歲Firas Isa及其公司Virtual Assets LLC面臨指控，涉及至少1000萬美元的電信詐騙和毒品交易所得。據稱該計劃從2018年8月持續到2025年5月。

該公司以Crypto Dispensers的名義運營，經營現金兌換加密貨幣的業務，包括在美國各地設有Bitcoin BTC $91 467 24小時波動率: 0.1% 市值: $1.83 T 24小時交易量: $76.06 B ATM，根據伊利諾伊州北區美國檢察官辦公室的說法。

犯罪分子和詐騙受害者將所得款項直接發送給該公司或Isa。Isa將這些存款轉換為加密貨幣，並將其轉移到虛擬錢包以掩蓋資金來源和所有權。

法律狀態

Isa和他的公司都面臨一項洗錢共謀指控。如果被定罪，Isa可能面臨最高20年監禁。

被告均表示不認罪。根據CBS News報導，Isa已支付25萬美元保釋金獲釋。下一次庭審定於2026年1月30日在芝加哥聯邦法院舉行。

行業背景

伊利諾伊州州長JB Pritzker於2024年8月簽署了法案，要求加密貨幣ATM運營商向州政府註冊。

該法案是對加密貨幣ATM可能促進詐騙和洗錢的擔憂作出的回應。

之前的一個案例針對Bitcoin of America，這是一家總部位於伊利諾伊州的公司，其創始人Sonny Meraban於2023年11月對較輕罪名認罪。

俄亥俄州檢察官指控Meraban允許詐騙者通過其公司的加密貨幣ATM轉移所得款項。該公司於2023年關閉。

Binance創始人趙長鵬在因違反《銀行保密法》服刑四個月後，於10月獲得總統特赦。

他的法律團隊澄清他從未對洗錢指控認罪。在另一個案件中，一名英國青少年因策劃430萬美元加密貨幣搶劫案而被判入獄，他利用調查人員數據庫定位受害者。

這篇文章《加密貨幣ATM運營商因1000萬美元洗錢計劃被起訴》最初發表於Coinspeaker。