俄羅斯犯罪分子利用加密貨幣投資作為誘餌吸引受害者

莫斯科內政部揭露，加密貨幣投資優惠是今年俄羅斯詐騙者最常用的手段之一。

更傳統的誘騙受害者方法，如建議將盧布轉入「安全帳戶」，仍然存在，甚至排名更高。

俄羅斯內政部列出國內最常見的詐騙計劃

俄羅斯內政部（MVD）揭露，自2025年初以來，提議投資加密資產已成為詐騙者最受歡迎的工具之一。

該部門詳細說明，廣泛使用的陷阱清單還包括向被描述為「安全」的帳戶轉帳、常規網絡釣魚嘗試，以及要求為訂購物品預付款項。

在給俄新社（RIA Novosti）的一份聲明中，該部新聞服務處詳細說明：

加密貨幣計劃通常涉及吸引毫無戒心的投資者訪問虛假網站。詐騙者冒充經紀人，向客戶提供帳戶管理服務。

他們向客戶提供虛假的利潤信息，誘使他們存入更多資金。一旦資金最終停止流入，這些網站的運營者就會凍結帳戶並清空餘額。

根據莫斯科官員最近的聲明，俄羅斯的加密貨幣投資尚未得到全面監管，這可能會在明年實現。

目前，這些投資僅對非常有限的專業或「高度合格」的投資者合法。要符合該類別，個人需要達到大多數俄羅斯人無法達到的特定收入和資產最低要求。

「我們非常希望看到在2026年通過涵蓋加密貨幣投資所有方面的立法，」俄羅斯央行副行長弗拉基米爾·奇斯蒂烏欣（Vladimir Chistyukhin）上個月在一個金融科技論壇上表示。然而，這並不意味著普通公民將被允許投資加密資產或衍生品。

法定貨幣仍是俄羅斯詐騙者的首選

在法定貨幣領域，犯罪分子經常通過電話聯繫俄羅斯公民，假裝是執法人員或政府機構和金融機構的代表。

詐騙者隨後警告他們有關所謂可疑的銀行交易，敦促他們將儲蓄轉入所謂的「安全帳戶」，或在現金情況下，將其交給快遞員。

俄羅斯內政部表示：

詐騙者還會使用威脅，如協助烏克蘭武裝部隊（俄羅斯正與其交戰）的刑事責任，以及其他心理戰術。

該部還指出並解釋說，許多計劃涉及在線交易平台：

根據安全部門的說法，另一種廣泛的詐騙計劃歸結為挪用作為在線購買商品或服務預付款的資金，而買家從未收到這些商品或服務。

早些時候，內政部強調了一些特徵性短語和常見話題，這些在詐騙者通過電話或電子郵件聯繫受害者時會暴露他們。

《共青團真理報》在週六發表的一篇文章中寫道，明顯的南方口音也常常是一個明顯的跡象。

該部敦促俄羅斯人在聽到或讀到如「有人試圖以您的名義貸款」、「下載特殊應用程序保護您的財務」、「您需要確認交易」或「您必須將資金轉入安全帳戶」等句子時要保持警惕。

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