犯罪資金如何在 Binance、OKX 和其他頂級加密貨幣交易所中快速流通

國際調查記者聯盟（ICIJ）的「幣洗」調查發現，非法資金通過主要加密貨幣交易所，包括 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 和 Kucoin 進行轉移，成為全球影子經濟從犯罪所得中獲利的一部分。

這項為期 10 個月的跨境項目與 35 個國家的 37 家媒體合作夥伴共同進行，收集了數百個與詐騙、盜竊、違反制裁和其他非法活動相關的錢包地址，並追蹤了公共區塊鏈上數萬筆交易。

犯罪資金流經全球最大交易所

調查發現，為毒品販運者、東南亞詐騙網絡和北韓駭客組織工作的洗錢者經常使用主要交易所轉移資金。

一項重要發現顯示，被美國當局指定為「主要洗錢關注對象」的柬埔寨金融機構 Huione Group，最近在 2025 年 7 月每天向 Binance 帳戶發送價值約 100 萬美元的 USDT。這導致 2024 年 7 月至 2025 年 7 月期間總轉賬金額增加到超過 4.08 億美元。

即使 Binance 在 2023 年 11 月因違反美國反洗錢法律而達成認罪協議，需支付 43 億美元並在兩名法院指定監察員監督下運營，這些資金流動仍在繼續。調查還發現，在 OKX 於 2025 年 2 月在美國承認經營無牌匯款業務並同意支付超過 5.04 億美元罰款後的五個月內，超過 2.26 億美元從 Huione 進入 OKX 客戶帳戶。

據 ICIJ 表示，儘管 Huione 在 5 月被指定為主要洗錢關注對象，這些轉賬仍在持續。記者還調查了所謂的現金櫃檯和速遞服務如何在香港、多倫多、倫敦和伊斯坦布爾等城市運作，允許用戶在監管之外匿名兌現大額加密貨幣，形成另一個非法所得進入或離開交易所的渠道。

報告還記錄了 12 個國家的詐騙受害者如何看到他們被盜資金通過這些主要平台流動。為了突顯使用加密基礎設施的犯罪活動規模，調查詳述了 Vladimir Okhotnikov 涉嫌領導的金字塔和龐氏騙局，他被指控在 2020 年至 2022 年間通過操縱加密貨幣投資平台從投資者那裡竊取至少 3.4 億美元，並繼續從杜拜運營類似騙局。

匿名錢包和「交換器」

雖然區塊鏈記錄提供透明度，但 ICIJ 報導，犯罪分子使用匿名錢包和「交換器」等工具使追蹤變得複雜，為交易所合規團隊創造了重大追蹤挑戰。包括 Binance 和 OKX 在內的公司的十多名前合規工作人員告訴 ICIJ，他們難以跟上日益複雜的洗錢技術。

全球監管機構已對加密貨幣交易所處以至少 58 億美元的罰款和處罰，但監管仍然分散，即使美國當局估計 2024 年與加密貨幣相關的損失達到 93 億美元。

這篇文章《犯罪資金如何通過 Binance、OKX 和其他頂級加密貨幣交易所快速流動》首次發表於 CryptoPotato。