南韓準備對違反反洗錢規定的加密貨幣交易所實施制裁

南韓金融監管機構正在準備新一輪對國內虛擬資產交易所的處罰，加強其打擊反洗錢失敗的行動，監管機構表示這些失敗威脅到該國快速增長的加密貨幣市場的完整性。

根據週一發布的一份本地報告，金融當局預計將對違反反洗錢義務的主要交易平台發出機構和個人制裁，並處以罰款。

韓國金融情報單位（FIU）正按照其現場檢查的順序處理案件，有效地採用先進先出的方法。

FIU 完成主要交易所檢查後準備制裁

報告稱，FIU 計劃在已對 Upbit 運營商 Dunamu 採取行動後，對剩餘的大型交易所進行制裁。自去年以來，該單位已在 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 進行檢查，以檢查是否遵守了解您的客戶（KYC）檢查和可疑交易報告等規則。

大部分現場工作現已完成，法律審查和制裁委員會正在進行中。

由於 FIU 遵循其檢查的順序，市場預計決定將大致按照訪問的順序落地。Dunamu 於去年八月接受檢查，隨後是十月的 Korbit，十二月的 GOPAX，今年三月的 Bithumb 和四月的 Coinone。

Bithumb 可能在對其訂單簿操作進行額外現場審查後在隊列中被推後。

預計制裁將遵循 Dunamu 先例，未來將有類似處罰

這一過程將模仿 Dunamu 案例，官員首先決定個人和機構制裁，然後確認罰款金額。今年二月，FIU 向 Dunamu 的首席執行官發出紀律警告，並因違反《特殊金融交易法》對該交易所實施了三個月的新客戶存款和提款暫停。

在 11 月 6 日，它增加了 352 億韓元的罰款。

行業參與者預計剩餘交易所將有類似的發現，因為檢查員廣泛檢查了相同的反洗錢控制措施。

監管機構預計將宣布進一步的機構和人員制裁，以及相當大的金錢處罰。官員和市場觀察人士表示，整個集團的總罰款可能達到數千億韓元，儘管最終金額將取決於每個平台違規的數量和嚴重性。

加密貨幣市場面臨更嚴格的監管，同時韓國的制裁程序繼續

隨著四家交易所仍在等待決定，FIU 不太可能在今年完成其制裁日程。大部分剩餘行動預計將在明年上半年完成，在全球加密貨幣市場已經適應更嚴格監管的時期保持監管壓力。

這一執法行動發生之際，南韓面臨著對其長期延遲的加密貨幣稅收制度的renewed不確定性。官員們警告說，該國距離按計劃在 2027 年 1 月開始對虛擬資產徵稅還遠遠不夠準備，理由是基礎設施和詳細指導方面存在差距。

經過五年的政治辯論、技術規劃和反覆推遲，第四次延遲的討論已重返議程。

與此同時，政策制定者正試圖表明他們仍然對創新持開放態度。執政的民主黨最近成立了一個新的加密貨幣政策工作組，該黨表示將「促進」數字資產和區塊鏈的「增長」。