南韓金融情報單位正準備對幾家本地加密貨幣交易所實施處罰，原因是發現這些交易所的反洗錢控制存在漏洞。

熟悉此事發展的消息來源告訴當地媒體，該金融犯罪機構希望加大對其認為疏忽或系統性不合規的交易所的壓力。

南韓金融情報單位正準備制裁

金融情報單位將繼續其執法行動，該行動始於運營南韓最大受監管加密貨幣交易所 Upbit 的 Dunamu。對 Upbit 的調查標誌著一系列針對主要交易平台的現場合規檢查的開始。

自去年以來，金融情報單位一直通過直接檢查來調查合規漏洞，以確定交易所是否遵循核心監管要求，首先從 Dunamu 開始，該公司於 2024 年 8 月接受了檢查。

在調查發現數百萬與 KYC 和反洗錢標準相關的合規失誤後，該機構加倍打擊非法金融和洗錢活動，隨後轉向檢查 Korbit、GOPAX、Bithumb 和 Coinone 等交易所。

Dunamu 被處以三個月的新用戶存款和提款暫停，本月早些時候還被加罰了 352 億韓元的巨額罰款。

業內消息人士認為，其他四家交易所可能面臨同樣命運，因為這些平台是按照相同標準進行檢查的，預計會顯示出類似的合規計劃差距，這將決定處罰的嚴重程度。

消息人士還表示，金融情報單位將按照完成現場檢查的順序發布制裁，根據這一時間表，Korbit 可能是下一個接受執法行動的交易所。

根據過去的估計，這些罰款總額可能高達數千億韓元。隨著 2025 年即將結束，業內人士預計剩餘案件的決定將在 2026 年上半年最終確定。

加密貨幣行業受到監管

境外交易所在南韓運營時也面臨著自己的監管打擊。今年早些時候，政府封鎖了至少 14 個外國平台，包括 KuCoin，原因是它們未向金融情報單位註冊。

為了保護投資者，當局通過官方網站或移動應用程序完全阻止了對這些交易所的訪問。許多這些平台也被發現在結構上不合規，甚至缺乏基本的 KYC 保障措施。

該機構關注的其他領域包括國內加密貨幣交易所的費用結構，旨在降低消費者負擔並提高價格透明度。同時，南韓金融服務委員會已暫時暫停了整個行業的加密貨幣借貸服務，原因是缺乏法律指導方針以及對零售用戶構成的風險。