幣安創辦人趙長鵬面臨又一起與哈馬斯相關交易的訴訟

幣安創辦人趙長鵬（CZ）面臨另一起訴訟，指控該交易所在10月7日對以色列發動攻擊前促成了與哈馬斯有關的交易。

除了趙長鵬外，聯邦訴訟還點名幣安控股有限公司和高管陳光穎。

這起訴訟得到了300名受害者的支持，在襲擊中喪生或受傷的個人家屬也加入了這項民事訴訟。

由律師李·沃洛斯基（Lee Wolosky）領導的這起案件，是根據《反恐怖主義贊助者司法法案》提起的。

這一最新進展發生在川普政府對CZ就先前洗錢指控給予特赦的一個月內。

訴訟指控幣安為恐怖組織提供超過10億美元的交易

訴訟指控幣安促成了超過10億美元與受制裁恐怖組織有關的交易，包括哈馬斯、真主黨和伊朗伊斯蘭革命衛隊。

代表受害者的律師李·沃洛斯基表示，該平台優先考慮收入而非合規。在接受《紐約郵報》採訪時，沃洛斯基說：

這些指控提到了哈馬斯在2023年10月7日對以色列南部發動的攻擊，導致超過1,200人死亡。

在訴訟中，原告方辯稱幣安「故意將自己構建成非法活動的避風港」。

訴訟還指控該交易所明知故犯地託管與恐怖組織有關的帳戶，並促成可能支持未來攻擊的資金流動。

幣安及其創辦人趙長鵬此前曾因類似問題面臨美國執法行動。

該公司因反洗錢控制不足相關的違規行為支付了43億美元的刑事罰款，包括與哈馬斯和基地組織有關的交易。

10月，甚至法國監管機構也因缺乏合規而對幣安提出指控。

未能維持充分的控制

最新訴訟還指出，在2017年至2023年期間，幣安未能實施足夠的合規措施。

訴訟指責該交易所允許受制裁實體在未被發現的情況下轉移大量資金。

原告方辯稱，該交易所依賴於一個監管有限且記錄保存最少的離岸實體網絡，這使得交易能夠在標準監控框架之外進行。

這篇文章《幣安創辦人趙長鵬因與哈馬斯相關交易面臨又一起訴訟》首次發表於Coinspeaker。