南韓 Upbit 營運商 Dunamu 主張過去 FIU 的行動已在法庭上被推翻

Dunamu，南韓最大加密貨幣交易所 Upbit 的營運商，正考慮對該國金融情報單位（FIU）施加的 2,500 萬美元罰款和其他制裁提出上訴。 

FIU 發現所有其他主要韓國交易所，包括 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 都存在規則違規行為，監管機構正加大力度打擊該國數位資產領域的反洗錢違規行為。

罰款和內部評估

FIU 對 Upbit 處以 352 億韓元（2,500 萬美元）的罰款，同時暫停新客戶註冊三個月，並對高管發出正式警告，這是在調查發現約 530 萬起客戶盡職調查不足的案例以及 15 起公司未能報告可疑交易的案例後做出的決定。

據報導，Dunamu 的發言人表示，他們「正在進行謹慎的內部審查，包括評估制裁發現的準確性」。

該公司還指出了 FIU 執法行動被推翻的歷史先例，引用了 Hanbitco 的事件，該公司因涉及約 200 名用戶的 KYC 交易缺失而被處以 20 億韓元罰款。首爾法院撤銷了該裁決，認為這些違規行為並未導致洗錢。

發言人補充說，他們已經實施了投資者保護措施，並將繼續努力防止導致他們與監管機構關係緊張的事件再次發生。「我們仍然致力於為所有客戶提供安全的交易環境，」發言人說。

南韓監管機構加大力度

FIU 已對其他四家主要交易所進行了檢查，包括 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX，發現它們普遍違反了多項規則和法規。

據報導，監管機構首先於 2024 年 8 月檢查了 Dunamu，隨後於 2024 年 10 月檢查了 Korbit，2024 年 12 月檢查了 GOPAX，2025 年 3 月檢查了 Bithumb，2025 年 4 月檢查了 Coinone，所有交易所都被發現違反了多項規則。

FIU 的上級機構金融服務委員會同時命令交易所暫停新的加密貸款產品，直到正式指導方針實施，理由是用戶風險不斷增加。

僅在 2025 年前八個月，南韓當局就標記了創紀錄的 36,684 起可疑加密交易，超過了 2023 年和 2024 年的總和，當時可疑交易報告分別為 16,076 起和 19,658 起。

在 2021 年至 2025 年 8 月期間，韓國海關總署最近向檢察官移交了約 78 億美元的外幣走私犯罪案件，其中約 83%，約 68 億美元與加密交易有關。

南韓法院最近判處一名男子入獄，該男子創建了一個虛假證券交易平台，並使用加密貨幣洗錢 420 萬美元的利潤。

對於正在與 Naver 合併並表示正考慮在納斯達克進行首次公開募股的 Upbit 來說，這個時機特別敏感。

「未來，FIU 將繼續檢查和審查虛擬資產運營商的法律合規系統，以建立強大的反洗錢系統，」該機構在一份聲明中表示。

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