簡要
- 一名英國男子因從雇主處竊取超過65萬美元並用這筆錢購買加密貨幣用於賭博目的，而被判處33個月監禁。
- 專家表示，與加密貨幣相關的白領犯罪可能正在增加。
- 然而，區塊鏈技術的透明性可能有助於企業快速發現內部欺詐行為，至少在他們掌握加密貨幣應用後是如此。
一名英國男子因被判決挪用雇主超過50萬英鎊（65.95萬美元）並將盜取的資金轉換為加密貨幣，用於賭博網站，而被判處33個月監禁。
來自北約克郡斯基普頓的39歲男子Jason Lowe自2016年起一直在同一家蘭開夏郡公司工作，但在2023年3月至2024年2月期間，他挪用了資金以滿足自己的賭博成癮。
該未具名公司結構為員工所有信託，員工可從利潤獎勵中受益。當財務部門發現向兩家企業Meteorbrand和PPC Guru支付的款項異常高時，公司首次察覺到有問題。
Lowe的銀行也標記了進入他個人賬戶的大筆資金，包括通過PayPal的付款，但當銀行質詢時，他表示這些款項來自他在2021年完成的業務銷售。
蘭開夏公司的調查最初引起了員工之間的內部不信任、衝突和壓力，Lowe通過使用"謊言和虛假指控"在一段時間內逃避罪責。
然而，該公司在2024年2月提交了一份欺詐行為報告，這導致北約克郡警方經濟犯罪部門開始了自己的調查。
Lowe承認濫用信任職位進行欺詐，並在週五被布拉德福德刑事法院判處33個月監禁。
根據《犯罪收益法》的聽證會將在尚未確定的日期舉行，以開始嘗試追回被盜資金。
在新聞發布會上，北約克郡警方經濟犯罪部門的警探Neil Brodhurst表示，警方對Lowe的判決感到滿意。
"儘管被盜資金被轉換為加密貨幣，我們仍能追蹤交易並證明他如何從中獲益，"他說。"欺詐從來不是無受害者的犯罪，這個案例突顯了Lowe行為的更廣泛連鎖反應——破壞了整個員工隊伍的士氣、信任和財務穩定。"
白領加密貨幣犯罪正在增加
雖然這一特定犯罪領域的數據仍然有限，但專家表示，涉及加密貨幣的白領犯罪正變得更加普遍，金融犯罪往往跟隨資金流動。
這是Phil Ariss的觀點，他曾是國家警察局長委員會網絡犯罪計劃的加密貨幣負責人，現在是TRM Labs的英國公共部門關係總監。
他告訴Decrypt，"我們看到越來越多的案例，受信任的內部人員濫用訪問權限或公司資金，並將價值轉入加密貨幣用於個人交易、賭博或洗錢——這些模式與市場擴張或波動期間傳統內部欺詐的增加密切相似。"
根據Ariss的說法，加密貨幣越來越成為內部濫用者使用的另一種渠道，他們可以通過同時使用多種渠道使雇主陷入困境。
他說，企業面臨的一個關鍵挑戰是"故意混合"，解釋說這涉及將被盜資金與合法資金流（如工資、報銷或供應商付款）混合，然後迅速通過交易所、穩定幣、橋接或混幣器等混淆工具轉移，以模糊其來源。
雖然底層加密貨幣活動仍然可追蹤，但Ariss解釋說，許多雇主和組織對與加密貨幣相關的白領欺詐準備不足。
"自託管錢包、快速交換和跨鏈移動在政策、批准和監控未更新時會創造盲點，"他解釋道，並補充說許多公司根本沒有跟上加密貨幣採用的步伐。
這種未能跟上加密貨幣發展的情況在企業如何處理內部訪問控制、加密貨幣錢包和公司資金轉換為數字資產方面留下了"空白"。
然而，雖然在與加密貨幣相關的內幕交易和白領犯罪方面仍存在監管灰色地帶，但Ariss確認，加密貨幣的透明性質最終可能使犯罪活動得到快速有效的檢測。
他解釋說，"關鍵是通過為財務和審計團隊配備區塊鏈分析工具，加強交易控制，並確保實時異常檢測成為合規工具包的一部分，來實現這種透明度。"
每日簡報通訊
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來源：https://decrypt.co/350649/white-collar-fraudster-jailed-in-uk-after-converting-650k-in-company-funds-to-crypto
