ZachXBT：與 2.43 億美元 Genesis 盜竊案有關的英國駭客可能在杜拜被捕

根據鏈上調查員 ZachXBT 週五的聲明，一名與史上最大單筆 Bitcoin 盜竊案有關的英國嫌疑駭客可能已在杜拜被拘留。

在 12 月 5 日分享於其 Telegram 頻道的貼文中，ZachXBT 表示，一名在網上被稱為「Danny」或「Meech」的男子，身份確認為 Danish Zulfiqar，似乎已被當局拘捕，部分被盜加密貨幣據稱已被扣押。

他指出，約 1858 萬美元的數位資產目前存放在一個他聲稱與嫌疑人有關的以太坊錢包中。

ZachXBT 注意到，之前與該嫌疑駭客有關的幾個錢包已將資金轉入同一地址，這種模式通常出現在執法機構扣押行動中。

他還聲稱 Zulfiqar 最後已知身處杜拜，據報導當地一處別墅已被突擊搜查。

當局對 2.43 億美元 Bitcoin 盜竊案可能逮捕的報導保持沉默

據該調查員表示，與嫌疑人有關的其他人近日也保持沉默。

到目前為止，杜拜警方或阿聯酋當局尚未正式確認任何與此案相關的逮捕、資產扣押或突擊搜查。

該地區的當地媒體也尚未證實這些說法。

這次可能的逮捕是在對 2024 年 8 月 19 日盜竊 4,064 個 Bitcoin（當時價值約 2.43 億美元）進行數月調查後發生的。這些資金是從一位通過 Gemini 存取資產的 Genesis 債權人處被盜。

ZachXBT 在 9 月公開了此案，指控盜竊是通過協調的社交工程攻擊進行的。

根據他的調查結果，攻擊者冒充 Google 支援人員，說服受害者重設雙重認證。

隨後他們使用遠程存取軟體控制了帳戶。提取私鑰後，攻擊者清空了錢包並通過一系列交易所和交換服務轉移 Bitcoin，試圖洗錢。

ZachXBT 最初將攻擊與三個網名「Greavys」、「Wiz」和「Box」聯繫起來，後來確認 Malone Lam、Veer Chetal 和 Jeandiel Serrano 是這些帳戶背後的人。

他表示已與執法當局分享了調查結果。

美國指控、英國認罪、泰國逮捕標誌加密貨幣犯罪調查新階段

美國檢察官後來提起了與相關活動有關的刑事案件。2024 年 9 月，司法部指控兩名嫌疑人涉及 2.3 億美元加密貨幣詐騙計劃。

後來更廣泛的勒索指控描述了一項總額超過 2.63 億美元的操作，包括與 Genesis 相關的 Bitcoin 盜竊。法庭文件概述了 SIM 卡交換、社交工程策略，甚至實體入室盜竊的混合手法。

檢察官表示，被盜資金被用於購買高端汽車、旅行和夜生活。其中一名被告 Veer Chetal 後來被指控在保釋期間進行了另一起 200 萬美元的加密貨幣盜竊。

ZachXBT 還將 Zulfiqar 與 2023 年 8 月的 Kroll SIM 卡交換事件聯繫起來，該事件暴露了與 BlockFi、Genesis 和 FTX 相關的債權人的個人數據。

該漏洞後來通過後續的網絡釣魚和冒充計劃在價值超過 3 億美元的加密貨幣盜竊中發揮了作用。

據報導的杜拜發展正值全球加密貨幣相關執法活動持續增加之際。

10 月，泰國當局在曼谷逮捕了 Liang Ai-Bing，原因是涉嫌進行 3100 萬美元的加密貨幣龐氏騙局，ZachXBT 此前已揭露了這一騙局。

在英國，當局最近獲得了 Zhimin Qian 的認罪，此案與官方描述為史上最大的加密貨幣扣押有關，涉及超過 67 億美元的 Bitcoin。

除了調查外，ZachXBT 在公開爭議中也保持活躍。

11 月，他與 UFC 格鬥選手 Conor McGregor 就關於 Khabib Nurmagomedov 的 NFT 項目的評論發生衝突，將注意力轉向 McGregor 今年早些時候自己失敗的迷因幣項目。