一名22歲的加州居民承認參與一項跨州社交工程詐騙計劃，該計劃竊取了約2.63億美元的加密貨幣。
來自加州紐波特比奇的Evan Tangeman承認為犯罪組織洗錢3.5百萬美元的加密貨幣，美國檢察官辦公室於週一宣布。
Tangeman在美國地方法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前承認參與受黑手黨影響和腐敗組織法案(RICO)的共謀。
量刑定於2026年4月24日。他是在這項特定調查中第九位認罪的被告。
法院還解封了第二份替代起訴書，增加了三名被告。Nicholas Dellecave，又稱"Nic"或"Souja"，Mustafa Ibrahim，又稱"Krust"，以及Danish Zulfiqar，又稱"Danny"或"Meech"，與社交工程企業(SE Enterprise)的其他成員一起面臨RICO共謀指控。
Dellecave於2025年12月3日在邁阿密被捕。Ibrahim和Zulfiqar最近在杜拜被捕。
根據檢察官的說法，該企業始於2023年10月，並至少持續到2025年5月。它源於在線遊戲平台上形成的友誼。該組織包括來自加州、康涅狄格州、紐約州、佛羅里達州和海外的個人。
猖獗的加密貨幣犯罪細節
該計劃涉及數據庫黑客、組織者、目標識別者、電話詐騙者和針對含有加密貨幣的硬件錢包的住宅竊賊。黑客使用被盜數據庫來識別高價值目標。
電話詐騙者冒充加密貨幣交易所工作人員或電子郵件提供商，欺騙受害者透露帳戶憑證。
竊賊實際闖入住宅偷取硬件錢包。
Tangeman擔任洗錢者。他使用大額現金兌換器將被盜加密貨幣轉換為現金。Tangeman隨後使用這些現金為該組織成員獲取租賃住宅，在租約上經常列出虛假姓名。
一些房產每月租金為4萬至8萬美元。他在洛杉磯和邁阿密獲得了住宅。
最大的已知盜竊發生在2024年8月18日。Tangeman的共謀者，包括Malone Lam和Danish Zulfiqar，欺騙了華盛頓特區的一名受害者轉移了超過4,100個Bitcoin。當時，這些加密貨幣價值2.63億美元。同樣數量的加密貨幣現在價值超過3.68億美元。
Tangeman還幫助Lam從被盜加密貨幣中獲得約300萬美元現金以確保一處租賃物業。
在Lam於2024年9月18日被捕後，Tangeman訪問了家庭安全系統，截取了FBI探員在搜查期間的畫面。他還要求另一名成員從Lam的洛杉磯住所取回並銷毀數字設備。
檢察官表示，該企業將被盜資金用於奢華生活方式。購買包括每晚高達50萬美元的夜總會服務、奢侈手袋、價值在10萬至50萬美元之間的手錶、設計師服裝、租賃住宅、私人飛機、保安人員，以及至少28輛價格從10萬美元到380萬美元不等的異國豪車。
三名額外被告解封
隨著Tangeman的認罪，檢察官已解封對三名額外被告的指控。第二份替代起訴書顯示調查仍在進行中。當局尚未透露是否已追回任何被盜Bitcoin或是否將尋求賠償。
SE Enterprise依靠社交工程而非複雜的黑客技術。該組織的運作源於網上友誼，但被盜資金資助了高調購買並引起了注意。
當局表示，被告的奢侈消費在揭露他們的活動中發揮了作用。
Tangeman在等待量刑期間仍然自由。
RICO共謀和洗錢的聯邦刑罰帶有重大監禁期。司法部已表示，隨著調查繼續，可能會有額外指控。
RICO共謀發生在個人同意通過"企業"參與犯罪活動模式或敲詐勒索時。根據受黑手黨影響和腐敗組織法案(RICO)，檢察官可以將單一指控下的單獨犯罪和個人聯繫起來。
重點是證明共同的犯罪目標，而不是每個參與者都犯下了每一項行為。
來源：https://bitcoinmagazine.com/news/22-year-old-pleads-guilty-in-crypto-theft
