比特幣交易平台Paxful週二對三項刑事指控認罪，在法庭上承認協助犯罪分子轉移資金並從包括賣淫、詐欺和規避制裁等非法活動中獲利。

"刑事指控"是一種正式的指控文件，用於被告放棄起訴並同意認罪的情況。在這個案例中，Paxful承認違反《旅行法》，通過州際商業促進非法賣淫活動，經營無牌金融傳輸業務，以及未能按照《銀行保密法》要求實施反洗錢(AML)計劃，美國司法部加州東區分部週三在新聞稿中宣布。

司法部表示，Paxful通過對其平台上發生的犯罪行為視而不見而賺取了數百萬美元。從2015年到2019年，Paxful處理了近30億美元的交易，並收取了超過2900萬美元的費用。該公司還與Backpage有關聯，Backpage是一個以非法性工作聞名的在線分類網站。調查人員表示，近1700萬美元的比特幣從Paxful轉移到Backpage和類似網站，Paxful至少獲利270萬美元。

檢察官表示，Paxful不僅沒有防止濫用，還積極宣傳其缺乏身份檢查和合規控制，以吸引尋求逃避檢測的用戶。該公司沒有報告可疑活動，偽造其合規政策，並促成了來自伊朗和朝鮮等高風險司法管轄區的轉賬。

雖然司法部認為Paxful的犯罪行為應處以1.125億美元的罰款，但司法部表示，在檢察官評估公司目前的財務狀況後，該數額被降低到了400萬美元。

"被告通過宣傳其缺乏反洗錢控制和故意不識別客戶的決定來吸引其犯罪客戶，"代理助理檢察長Matthew R. Galeotti在一份聲明中表示。

該公司將於2026年2月被判刑。其前首席技術官Artur Schaback去年也對相關的反洗錢違規行為認罪。此案是司法部、美國國稅局刑事調查部門、國土安全調查局和金融犯罪執法網絡(FinCEN)聯合調查的一部分。