司法部命令 Paxful 支付 750 萬美元，因為協助非法交易

加密貨幣點對點交易市場 Paxful 承認其平台促成了大量非法金融活動，包括洗錢、詐欺和非法賣淫，因此同意支付總計 750 萬美元的罰款。

這項決議是美國司法部 (DOJ) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 協調執法行動的結果。根據協議，Paxful 將向 DOJ 支付 400 萬美元的刑事罰款，並向 FinCEN 支付 350 萬美元的民事罰款，總計 750 萬美元。

司法部聲稱，這筆罰款對那些與 Paxful 有類似意圖的人起到警示作用。該交易平台在 2017 年至 2019 年期間管理了約 30 億美元的交易。在此期間，它在故意從事非法活動的同時產生了超過 2900 萬美元的收入。

Paxful 的非法活動在行業中引起緊張 

在關閉運營之前，Paxful 作為一個點對點交易所，允許用戶將 Bitcoin 和其他加密貨幣兌換成預付卡、現金和禮品卡。 

司法部刑事司代理助理檢察長 Matthew R. Galeotti 聲稱，在此期間，"Paxful 通過故意為詐騙者、勒索者、洗錢者和那些參與賣淫活動的犯罪分子轉移加密貨幣而賺取了數百萬美元。"

根據 Galeotti 的說法，該公司在建立薄弱的反洗錢措施並決定不識別其客戶身份後，吸引了這些犯罪分子的注意。

繼這一說法之後，消息來源報導 Paxful 管理了 Backpage 的交易。這個非法的在線廣告網站宣傳賣淫，促使聯邦當局在 2018 年 4 月查封並關閉它。

引起這些聯邦當局注意的是，他們發現價值約 1700 萬美元的 BTC 從 Backpage 和類似網站轉移，從 2015 年到 2022 年為 Paxful 帶來了至少 270 萬美元的利潤。記者強調，該公司慶祝這一"成就"，稱之為"Backpage 效應"，這在業務擴展中發揮了關鍵作用。

此外，司法部指出，該交易平台在與受制裁國家相關的交易中發揮了作用。這些國家的例子包括伊朗、北韓和委內瑞拉。它還被指控處理了超過 5 億美元的可疑活動。

相關當局得出結論，該平台了解行業的管理規則。他們得出這一結論是因為報告顯示，Paxful 知道這些活動在其平台上發生，但未能提交關於可疑行為的必要報告。它還向他人提供了關於其反洗錢政策的誤導性細節。 

Paxful 承認非法活動 

關於 Paxful 認罪的決定，消息來源報導該平台被指控參與三項陰謀。這包括違反《旅行法》促進非法賣淫、經營無牌金錢傳輸業務，以及未能遵守《銀行保密法》要求。

考慮到案件的嚴重性，量刑指南強調總罰款可能達到約 1.125 億美元。然而，司法部認為這個數額不合理，聲稱 Paxful 可以公平地支付約 400 萬美元。

除了這筆金額外，FinCEN 對該平台因故意違反《銀行保密法》額外處以 350 萬美元的民事罰款。同時，一些人祝賀 Paxful 配合調查人員並採取必要步驟解決這個問題。這涉及讓領導人對違規行為負責。

該平台的判決已推遲到 2026 年 2 月 10 日。這個最近的案件並非首次，因為它早先已在同一案件中認罪。 在這個早期案件中，Paxful 的 CEO Artur Schaback 被指控與同一計劃有關。

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