俄羅斯拘留四名嫌疑人涉及 1 億盧布加密貨幣交易計劃

俄羅斯當局於週四拘留了蘇爾古特市四名居民，指控他們通過加密貨幣交易洗錢數百萬盧布，並使用購買的銀行卡在國內進行金融犯罪。 

根據內政部官方代表伊琳娜·沃爾克的公告，該團體通過將非法資金轉入付費交出銀行卡的人的帳戶，處理了約1億盧布。 

這些人是當地稱為「放貨人」的中間人，幫助犯罪分子轉移資金而不直接與欺詐交易聯繫。三名被告已被拘留，而第四名則在調查期間被限制出行。

購買銀行卡用於洗錢計劃

根據調查，四名嫌疑人從俄羅斯公民那裡購買了多張銀行卡，並支付費用獲取其活躍帳戶的使用權。沃爾克告訴當地新聞媒體，非法獲取的資金被注入這些帳戶，然後由該團體重新轉移，據稱為犯罪客戶提供提現服務和加密貨幣轉換。

該團體從帳戶中提取資金，將資金轉換為數位資產，然後將收到的數位貨幣轉給沃爾克稱為「策劃人」的個人。她表示，嫌疑人對其服務收取3%至15%的佣金。 

一家未被內政部指明的加密貨幣交易所報告稱，與該團體交易相關的營業額超過9400萬盧布。沃爾克沒有具體說明哪家交易所提供了這些信息，或當局認為這些策劃人是誰。

俄羅斯內政部官員與安全官員一起聲稱，這些購買的銀行卡被用於在俄羅斯進行遠程盜竊，包括未授權提款和數位欺詐。 

根據俄羅斯刑法典第187條第5款，已對此案立案，該條款規範支付工具的非法交易。 

俄羅斯當局警告加密貨幣擁有者警惕混合攻擊

在2025年下半年，俄羅斯網絡安全專家一直在警告公民，針對擁有者的混合加密貨幣相關攻擊率正在增加。當地新聞媒體Business Petersburg採訪了幾位專業人士，他們表示受害者面臨數位入侵和人身威脅，被迫交出私鑰、錢包和個人信息。

卡巴斯基實驗室首席技術專家亞歷山大·戈斯特夫告訴BP，黑客已開始使用從在線驗證平台和社交媒體洩露的信息，編制關於數位資產持有者的詳細檔案。 

Cryptopolitan 在十月中旬報導，格魯吉亞當局逮捕了五名俄羅斯人，指控他們經營未經許可的數位資產業務，並通過未授權的金融渠道洗錢。 

格魯吉亞財政部表示，嫌疑人從未註冊的辦公室經營虛擬資產服務，並在未經國家銀行事先批准的情況下使用「快遞」網絡。據報導，他們在幾個月內進行了總額數億拉里的虛擬資產交易，相當於約3700萬美元。

在第比利斯的突襲中，警方查獲了72.1萬美元現金以及文件和電腦硬件。嫌疑人因未經授權的商業活動和洗錢非法收入面臨最高12年監禁，調查中還增加了逃稅指控。

曼谷逮捕被控經營AI毒品網絡的俄羅斯人

曼谷警方在泰國拘留了兩名俄羅斯國民，他們被指控經營一個使用人工智能、QR碼貼紙和加密貨幣支付的「幽靈般」毒品分銷網絡。 

週二，警方在首都的豪華酒店拘留了34歲的伊萬·沃爾諾夫和35歲的馬克·毛洛普羅。前者在Soi Ekamai 10的一處房產中被發現，而毛洛普羅則在Ratchada-Sutthisan地區被捕。

這些逮捕行動是在由首都警察局負責毒品的副局長Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee領導的為期一個月的多機構調查後進行的，調查還包括首都警察第2和第6分局以及泰國皇家警察毒品禁止中心。

Teeradej的在線巡邏團隊於11月13日在Facebook頁面Drama-addict上發現了一則帖子，上面有俄文的QR碼貼紙廣告毒品。掃描QR碼會將用戶引導至名為「Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA」的Telegram頻道。

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